亦来人到Ａ银行，称他们收到的为空箱，根本没有货。Ａ银行意识到问题的严重性，经研究作出决定：首先要保证资金安全，收到的款项不能退回。同时根据《Ｕ 了解到该公司确实存在一定欺诈现象。首先，货物质量存在问题；其次，货物短装，虽未超过《ＵＣＰ５００》规定标准，却未相应减少货款，而是依照信用证金额足额索汇；再次 ...
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票据等这些票据本身就是非法票据，行为人明知其不能使用而予以使用，显然可见其欺诈的用意。以上行为的欺诈性无须依据刑法认定，只要依据一般经济生活伦理即可认定。 （ 罪过；认为在非法出具金融票证罪中，银行或者金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明是故意而为，但对造成的较大 ...
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的正常裁判活动和他人的财物所有权或财产性利益。 关键词:诉讼欺诈;刑法调整;诉讼欺诈罪 一、问题的提出 在民事诉讼中,我们经常会碰到这种现象:当事人一方或双方 管理制度,同时也损害了债权人和其他人的利益。(2) 发生的阶段不同,本罪的欺诈行为可能在诉讼前即已完成准备工作,只是在诉讼中实施才构成本罪,而 ...
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的正常裁判活动和他人的财物所有权或财产性利益。 关键词:诉讼欺诈;刑法调整;诉讼欺诈罪 一、问题的提出 在民事诉讼中,我们经常会碰到这种现象:当事人一方或双方 管理制度,同时也损害了债权人和其他人的利益。(2) 发生的阶段不同,本罪的欺诈行为可能在诉讼前即已完成准备工作,只是在诉讼中实施才构成本罪,而 ...
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的正常裁判活动和他人的财物所有权或财产性利益。 关键词:诉讼欺诈;刑法调整;诉讼欺诈罪 一、问题的提出 在民事诉讼中,我们经常会碰到这种现象:当事人一方或双方 管理制度,同时也损害了债权人和其他人的利益。(2) 发生的阶段不同,本罪的欺诈行为可能在诉讼前即已完成准备工作,只是在诉讼中实施才构成本罪,而 ...
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犯罪得以顺利进行。如震惊全国的中国农业银行河北省衡水中心之行100亿美圆备用信用证被骗案，就是之行领导轻信美籍华人谎言，不了解对方资信程度，在对方 利用金融机构实施的犯罪具有更大的破坏性和潜在风险的重要变量”.根据白建军教授的研究，利用银行实施的犯罪，与道德冒险这种主观心态之间有着很强的相关.作为一种 ...
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变更权，即同时变更姓氏和名字。目前的争议也有不少同时涉及姓和名的变更的问题，但是本文为了集中研究的方便，将注意力放在名的变更上，因此本文所研究的姓名 改名往往会对其原有社会关系产生较大影响，如婚姻家庭关系、人事档案、银行账户、信用证存储信息、房屋产权、医疗保险、人寿保险等，都要做相应更改。更严重的是， ...
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依据，在实践操作中，很难得到法院的认可。这样的保证金的法律性质，难以具有银行承兑汇票和信用证保证金那样的没有争议的法律效力，因为银行承兑汇票和信用证 来规避。 第三、防范保证金账户质押风险。对于保证金账户资金银行能否优先受偿问题，银企双方可以在合作协议书中对保证金账户的性质做出明示约定，以期从法律上 ...
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涉”的中立的研究人员视角，从政府管制理论和行政法学进路，以及制度分析的视角，对此加以初步的解构和品评。这篇文章很可能无法解决多少实在的问题，但是 是鱼龙混杂，“亦真亦幻难取舍”。同时网络跨越了传统的地域国界概念，于是出现了信用证犯罪，个人隐私权被侵害，网上非法交易等现象。比如说从1998年开始炒的火爆 ...
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出形形色色的商业信用票据、存贷款、担保、保险等信用工具；从进出口现汇结算，到信用证、付款交单、承兑交单乃至赊帐；目的都是一个：扩大交易量，缩短交易 伪、劣产品充斥市场，合同违约、商业欺诈随处可见，三角债、拖欠款和银行不良债权反复出现，各种经济犯罪连年增加、日趋严重，这些问题的存在都说明了目前我国的信用 ...
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