日给其女朋友刘XX, 45万元其于6月10日存入张晨名下(是其让女朋友借用她同事张晨的身份证办理的一张交通银行卡)。其在网上用了两张银行卡,一个 。因为何平觉得其做这个业务是违法的,建议其投案。被抓获后,其主动交出银行卡和现金。 以上证据来源合法,内容客观真实,本院依法予以确认。 二、2O11年11月 ...
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日给其女朋友刘XX, 45万元其于6月10日存入张晨名下(是其让女朋友借用她同事张晨的身份证办理的一张交通银行卡)。其在网上用了两张银行卡,一个 。因为何平觉得其做这个业务是违法的,建议其投案。被抓获后,其主动交出银行卡和现金。 以上证据来源合法,内容客观真实,本院依法予以确认。 二、2O11年11月 ...
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快捷地支配自己的存款。可以说，存款与现金实质上没有什么差别。捡拾他人的银行卡并知悉密码的，无论是在自动柜员机上或者银行窗口取现，还是通过自动柜员机或者 沪二中刑终字第503号刑事裁定书。 [18] 参见杨兴培：提取他人存放在借用本人银行卡内钱款行为的性质认定，载《法治研究》2011年第1期，第34- ...
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其本人所获得好处费截留，并转账至其以被告人章建国的名义开户的另外一张无折银行卡上，之后被告人冯艳从该卡上将钱陆续取出用于炒股和个人消费。后被告人章建国通过何 建国。章建国多次向其咨询办理存折及银行卡的操作流程，提出由章引资到储蓄所，其将储户卡截留后交章保管，资金由章借用的想法，承诺给其好处费并带来巨额 ...
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）的证言证实其在新乡市建行办理过银行卡，办过几张卡记不清了。2009年，其妻子谷丽娜的妹夫王大华借用过其和女儿郑潇蕾的农行 证人王××（新乡市凤泉区农村信用联社工作人员）的证言证实卡号为6227601470028613的中国银行卡是他于2009年初在中国银行办理的，这张信用卡的信用额度是10000元。 ...
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原审被告人梁超伙同“小建”（在逃）在郑州市金水区农业路郑州海关附近，冒充香港人以借用被害人魏某某银行卡转账为由，在被害人魏某某不知道的情况下，从其银行卡内 2日15时左右，原审被告人张为龙、盛加利在郑州市紫荆山附近，冒充香港人以借用被害人孟某某银行卡转账为由，在被害人孟某某不知道的情况下，从其银行卡内 ...
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等诈骗行为。冒用他人的信用卡，行为人必须有非法占有的目的，这就将与借用亲属、朋友的信用卡等形式上的冒用行为区别开来。明知该信用卡是否作废，都 。1997年刑法只所以增加信用卡诈骗罪，就是因为随着市场经济，金融业务的发展，利用银行卡进行诈骗的行为越来越多，而且其社会危害性比一般的财产诈骗罪更为严重，有 ...
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郑州使用，需乔某某帮助为由，骗乔某某上车，并借用乔某某手机假装打电话让朋友汇款，后又以需借用乔某某银行卡汇款为由，在乔某某查询卡内余额时记住银行卡密码， 驾车到郑州配合实施诈骗，在梁鹏虚构香港人身份，编造事由，骗取被害人信任，诈取银行卡并偷记密码后，应梁鹏的指使，两次从自动柜员机上取出现金18000余 ...
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某某到建设银行石门支行以自己的名义开了卡号为6227 0030 0030 0373 719的银行卡给覃业范，并将密码告知了覃业范。覃业范打电话告诉程某某 账号6227 0030 0030 0229 101。2009年6月的一天遇到覃业范，要借用一下银行卡，便借给覃业范，7月23日归还。6、证人陈某某的 ...
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案件适用法律若干问题的意见》（2008 年11 月20 日）第8 条规定，收受银行卡的，不论受贿人是否实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额 上的便利为请托人谋取利益， 收受请托人房屋、汽车等物品，未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的，不影响受贿的认定。在这里，也应当将该 ...
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