、4518115496035893）、厦门市商业银行卡（卡号9400231310704705）内资金及林朝妹的中国建设银行卡（卡号4367421935160133218）内资金案发后被厦门市公安局湖里分局冻结。34、汇率表证实，2007年2月至7月的人民币对台湾新台币的 ...
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张桂梅明知郝永生被司法机关关押，害怕郝永生存放在她银行卡上的资金被司法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物 166600分，返利总数为17515元，实际损失为149085元。 （8）杨凌示范区公安局经侦支队出具的“陕西省益万家购销服务有限公司涉嫌集资诈骗案杨凌地区调查情况说明 ...
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4单元301室。2007年11月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年12月20日经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市 了郝书云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号6228481250417498318，户名邢淑萍，此外他办了 ...
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房产通知书。证明公安机关已对被告人张人才、杨志梅非法所得的房产依法冻结（查封）。4、成都市公安局交通管理局车辆管理所关于机动车登记信息的复函。证明以车主刘晓丽、 。其非法牟利不少于11万元，公安机关搜走现金6050元，余额5万元左右的银行卡一张，均系非法所得。9、被告人罗学顺的供述。证明其于2007年 ...
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信以为真，于当日将其建设银行卡内的286000元人民币转入“谷云东”账户内。转款后，王某某发觉受骗，立即报案至深圳市公安局福田公安分局。该局于1 电支行员工，其证实2009年1月4日福田分局两名警察到其银行冻结账户4367423328200135971（户名谷云东），并要求如有人办理此卡业务时，先通知 ...
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。其余赃款现均未追回。另查明，2011年1月15日18时许，浙江省江山市公安局贺村派出所民警根据线索在江山市水泥厂路口巨龙烤鸭大酒店内抓获被告人周正义后，周正义配合 毛佰富的帐户上，然后毛佰富再转给其他人用银行卡取款。听说因担保公司报案，剩余的钱被公安机关冻结，周正义他们无法取款。我听周子新说该存单上 ...
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年，2001年3月15日刑满释放。2008年6月4日又因涉嫌贩卖毒品被福清市公安局刑事拘留，同年6月26日执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 福州市人民检察院以榕 、林前祥处扣押手机各一部。 （5）王征财银行卡查询及冻结材料：证实公安机关依法查询、冻结王征财建设银行帐户存款75元；交通银行存款1401元 ...
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并运营之后才加入，没有起指挥作用。另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵伟现金人民币3 216 314.22元，苹果牌笔记本电脑2台 元，戴尔笔记本电脑1台，银行卡、U盾等以及其他共同作案人的财物若干。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的常德市公安局扣押物品文件清单等证据证明， ...
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；协助公安机关将本案另外两名同案犯抓获归案，应属于有立功表现；公安机关冻结被告人张璐存款54000元，其母张XX名下存款70000元（其中50000元是 经被告人当庭辨认系作案所用。6、中国银行客户回单及银行卡交易明细证明：银行卡交易的信息情况。7、开封市公安局繁塔派出所民警侯XX、查X的证明（辩护人 ...
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