认定薄谷开来收受徐明为薄瓜瓜信用卡还款的数额，应当按照实际存入薄谷开来银行账户的外币数额并以国家外汇牌价折算。 6、指控的贪污事实发生时，薄熙来 29日起，被告人薄熙来先后向重庆市委多名领导提议，免去王立军中共重庆市公安局党委书记、局长职务。时任中共重庆市委组织部部长陈存根、中共重庆市委政法委书记刘光 ...
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人（原审被告人）张泉，2007年10月28日因涉嫌犯非法经营罪被湖北省咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2008年10月30日因 ，被告人龚定群发展下线98人。（三）相关书证1、查询、冻结银行存款通知书，解除冻结银行存款通知书，取款回单及相关资料。证明案发后公安机关经查询后冻结 ...
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千元，予以追缴，按比例返还给各被害人。三、追缴莆田市公安局冻结、查封的被告人王剑楠的赃款：周某婵基金一百万元，银行存款人民币四百六十万七千五百八十六元二角 某年账户汇款20万元。2008年2月13日至9月8日，王剑楠向张某栋银行账户汇款13万元。经王剑楠辨认，确认其与张某栋资金往来明细账表所体现的资金 ...
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向加盟会员宣传“现金积分奖励”方法，鼓动公司加盟会员将现金直接存入郝永生个人银行账户购买积分，然后根据积分情况获取高额回报。被告人战泓帆、王磊、 ”证明，该公司2005年经营费用支出共计130余万元。 (13)西安市公安局经济犯罪侦查支队提供的扣押、冻结赃款材料证明，案发后至2007年7月，侦查机关在 ...
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未在该行开户后，对方先后提供了所谓“警方”、“金管会”洪主任等电话号码，其打过去后，对方告知要冻结其银行账户，让其将钱汇至保存账号006-0360765449827、006-5171765399928、006-5791765404164、700-00216060173501，其信以为真，陆续于同年4 ...
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客户存款问题的调查情况和我行意见(一)调查情况?福建省高法院反映，《中国建设银行上海市分行司法协助、行政执法协助实施细则》(以下简称《细则》)“第十五条 、公安局签发的“协助冻结存款通知书”及本人工作证或执行公务证，经银行行长(主任)签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户 ...
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通知书”及本人工作证或执行公务证，经银行行长（主任）签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款（只能原 银行存款，必须出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助扣划存款通知书”（附人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书、支付令、制裁决定的副本 ...
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，住福建省南安市眉山乡高田村寨后33号。2010年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。辩护人陈兴龙，陕西 的陈述，证人叶贵勇、孟益梓等人的证言，公安机关相关情况说明，银行扣划、冻结银行存款的相关记录，同案犯罪嫌疑人黄种锐、石景萍的供述以及被告人叶 ...
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给王某某，谎称以其身份证开办的固定电话欠费2000多元，扣账的银行账户涉嫌洗钱犯罪，并以控制其名下账户为由要求王某某把钱先暂时转入户名为谷云东的中转账户 转款后，王某某发觉受骗，立即报案至深圳市公安局福田公安分局。该局于1月4日将“谷云东”账户内的286000元及时冻结。2009年1月4日左右，黄某、 ...
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龙劳动合同及职责范围、上门服务协议；15、收据2份；16、北京市通州区公安局冻结通知书回执。新建村村委会在一审中陈述称：时尚广告公司未要求新建村村 554.77元。2010年8月20日，北京市第二中级人民法院将新建村村委会在交通银行通州支行的存款5000万元扣划至该院。2011年2月24日、2011年 ...
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