来源；接受贿赂；利用信托和公司及其他离岸机构持有资产；违反国内规定在国外持有银行账户。当腐败公职人员不能很好地解释资产来源时，将面临败诉的 之间的差异，要求资产追回国在开展资产追回之间必须充分了解资产所在国民事诉讼的程序要求，有针对性地选择不同辖区和法院开展资产追回活动。 3.民事追回途径容易受到权利 ...
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一致的，以法律、法规及规章的规定为准。第五条行使税务行政处罚自由裁量权，应当依照法律、法规、规章规定的程序和权限，对税务行政相对人分别作出 税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定，或者在接到税务机关的书面通知后帮助纳税人、扣缴义务人转移存款， ...
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主体必须具有民事行为能力和民事责任能力，刑事主体包括自然人和法人，电子代理人是计算机程序或者是机电一体化设备设施，不具有责任能力，不能成为民事关系主体或者刑事关系主体 以外原因而犯罪未得逞，应认定为犯罪未遂。对于上述犯罪，如果存放赃款的账户未被冻结，行为人已提取了现金或已在网络上使用该笔资金，应认定为 ...
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到社保基金会转持股票账户后，再按财企[2010]278号文件和本通知的规定申请办理国有股回拨手续。国有控股创投机构所持上市公司国有股被冻结但尚未被转持 投机构公章。主要内容包括：创投机构基本情况，按照《创业投资企业管理暂行办法》规定条件和程序完成备案及经备案管理部门年度检查情况，对被投资企业进行投资的 ...
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其任职事项后2个交易日内； (四)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内； (五)现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个 股进行解锁。 当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当某账户持有本公司股份余额不足 1000 股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本 ...
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，依据条约和惯例，或者遵循互惠原则，互相之间支持、便利和帮助的司法行为。司法协助涉及的程序问题复杂而烦琐，包括刑事司法协助请求、协助审查、协助请求的 的范围。包括：①向个人获取证据或陈述；②送达司法文书；③执行搜查和扣押并实行冻结；④检查物品和场所；⑤提供资料、物证以及鉴定结论；⑥提供有关文件和记录的 ...
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、期货业金融机构反洗钱规定》、《保险业金融机构反洗钱规定》的征求意见稿。另外，全国人大在修订后的《中国人民银行法》中，对央行在反洗钱工作职责方面的明确 洗钱的客户账户存款进行明确规定。 再次，虽然《反洗钱法》对监管的临时冻结措施进行了规定，但还有有待完善之处。比如，临时冻结措施的执行的具体程序是怎样的 ...
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不健全，《要则》颁布后的很长时期一直没有制定专门的税收征管法，有关税收征收管理的规定分散在各个实体税收法规之中，税收征管的程序法律制度处于“分散”状态。 违法行为，也无法采取税收保全措施和强制执行措施。修改征管法时，应建立税务和银行账户联合登记制度，规定纳税人需凭税务登记证件方可向金融机构开立基本存款 ...
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、退税数额及退税时间等情况，并依据税务机关提供的被执行人的退税账户，依法通知有关银行对需执行的款项予以冻结或划拨。”四十五、《最高人民法院关于实施〈中华 、调解书和仲裁裁决书，适用民事诉讼法第二百六十六条和第二百六十七条规定的程序审查。”七十一、《最高人民法院关于审理人民法院国家赔偿确认案件若干问题的 ...
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登记结算公司申报转回质押券，将其卖出偿还回购到期款。必要时，乙方有权采取冻结转回质押券卖出款项等措施，以确保当日交收。在正回购到期后，经乙方审核 自营证券等继续追索措施，给乙方造成实际损失的，乙方有权对甲方证券账户内的其他证券采取扣取等措施继续追索。在扣取证券后的两个交易日内，如果甲方补足上述不足款项 ...
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