不具有此目的，也不要求使用诈骗手段。非法吸收公众存款的行为是公开以存款的形式吸收资金，且其经营方式多为资金的融通，如贷款、投资等，而非法经营则 无法返还的原因，这可以从其通过传销等手段集资后的资金运用方式上加以判断。上述司法解释中规定了三种情形：挥霍集资款、使用集资款进行违法犯罪活动、具有其他欺诈行为 ...
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不具有此目的，也不要求使用诈骗手段。非法吸收公众存款的行为是公开以存款的形式吸收资金，且其经营方式多为资金的融通，如贷款、投资等，而非法经营则 无法返还的原因，这可以从其通过传销等手段集资后的资金运用方式上加以判断。上述司法解释中规定了三种情形：挥霍集资款、使用集资款进行违法犯罪活动、具有其他欺诈行为 ...
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不具有此目的，也不要求使用诈骗手段。非法吸收公众存款的行为是公开以存款的形式吸收资金，且其经营方式多为资金的融通，如贷款、投资等，而非法经营则 无法返还的原因，这可以从其通过传销等手段集资后的资金运用方式上加以判断。上述司法解释中规定了三种情形：挥霍集资款、使用集资款进行违法犯罪活动、具有其他欺诈行为 ...
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标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的数额。2011年全市民间借贷纠纷案件收案标的额 规定内容进行全面正确的理解，该司法解释并没有规定一律实行先刑后民的审判原则。 【作者简介】 陶蛟龙，单位为浙江省温州市中级人民法院。 【注释】 ...
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严厉的法律强制方法，只适用于实施了犯罪行为的自然人或法人。刑罚的适用只能由代表国家的司法机关依照刑事诉讼法的有关规定来适用，因为刑罚是掌握国家政权的 、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证罪；单位伪造、变造有价证券罪；单位伪造、变造股票、债券 ...
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我们的高度关注并对其进行深刻反思。 一、骗取信用证行为的司法适用困境及原因分析 我国《刑法》第195条规定了信用证诈骗罪，法条中列明了本罪在客观方面的 。非法融资一词并非专业的法律术语，其含义广泛，既包括采用非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能受非法 ...
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即使未经银行管理机构批准，也应该认定为正常民间借贷而不构成非法吸收公众存款罪。对此，一些相关司法解释的规定也均表明应对集资用途进行限制，例如，浙江的《 以上的才追究刑事责任，而前者则规定非法吸收或者变相吸收公众存款的对象个人在30人以上，单位在150人以上的才追究刑事责任。由于人数往往大于户数，因而以 ...
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等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。 第九条 此前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。 作风有新气象 部署有新 非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，《解释》同时明确，非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的基础罪名，并对非法集资的 ...
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的定罪和量刑问题，以期对司法实践有所裨益。 一、社会不特定对象的理解与界定问题 通常认为，非法集资犯罪行为包括非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪两种 非法集资犯罪行为如非法吸收公众存款犯罪的重要标准。所谓非法占有目的，亦即行为人主观上希望将集资款据为己有，将集资款置于行为人本人或本单位的实际控制之下， ...
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一大难题。有的学者提出要减少这些不确定性词语的使用频率，有的学者寄希望于运用司法解释的方法明确这些不确定性词语的含义，更多的学者身体力行，针对刑法规范中某一 等[18]。又如《刑法》第176条第1款的规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2 ...
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