经刑科所鉴定，取款票据上的印签是伪造的，犯罪嫌疑人丙伪造票据骗取甲公司在银行的存款，涉嫌票据诈骗。” n 法院认为：甲公司在乙银行开户存款，乙 贷前的调查是防范授信风险的基础。 1. 借款人、担保人资格法律审查（如前所述）； 2. 合同法律审查：合同是否构成无效合同或可撤销合同，合同的变更或解除是否 ...
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机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得五 违法行为中起主要作用的；④多次实施违法行为，屡教不改的；⑤妨碍执法人员查处其违法行为的；⑥隐匿、销毁违法证据的；⑦胁迫、诈骗他人或教唆未成年人实施违法 ...
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的婚约，已不再是结婚的必经程序，解除婚约时需要解决的问题仅为违约人是否应当承担违约责任。 我国1950年、1980年、2001年《婚姻法》对婚约问题均 买卖婚姻的财物，属于非法所得应追缴；对于以订婚为名而诈骗钱财的应将诈骗所得退还受害人，情节严重构成犯罪的还要追究责任人的刑事责任；对于少数以恋爱、订婚 ...
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的婚约，已不再是结婚的必经程序，解除婚约时需要解决的问题仅为违约人是否应当承担违约责任。 我国1950年、1980年、2001年《婚姻法》对婚约问题均 买卖婚姻的财物，属于非法所得应追缴；对于以订婚为名而诈骗钱财的应将诈骗所得退还受害人，情节严重构成犯罪的还要追究责任人的刑事责任；对于少数以恋爱、订婚 ...
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采用欺骗手段以及履行合同的行为，违约后的表现等几方面进行判断。 1、行为人是否无主体资格而冒用他人名义签订合同。 在实践中，行为人借用单位的业务介绍信、 行 为方法分别符合合同诈骗与其他诈骗犯罪的构成要件的情况。这里的连续诈骗行为，既可以是针对同一被害人或被害单位，也可以是先后针对多个被害人或被害单位 ...
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公司，注册资本100万元，需要重新验资，其有资金20多万，跟慕生俊借了10万元，在李虎军的小额贷款公司贷了50万元，还有20万元资金缺口，让 骗取数额巨大的私人财物，其行为构成了诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。对于公诉机关指控被告人刘文龙诈骗郭民民15万元的犯罪事实， ...
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正是对金融消费者的权益进行的刑法保护。利用互联网金融平台实施的违法犯罪活动可以分为几类，包括诈骗类犯罪、刑法分则第三章第四节破坏金融管理秩序罪中的相关 等互联网金融平台进行刑法介入，要充分认识到刑法是二次调整法，当第一次调整失效时，是否需马上启动第二次调整有待进一步思考。对此，应明确刑法及相关金融监管 ...
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他只是私自卖了第4车货的时候他自己拿了6万多块钱，其他的他没有拿到一分钱。刘辉等人是否分了钱，分了多少钱，他不知道；3、同案 被告人柳家如参与骗取他人财物1 076 444元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以惩处。两被告人在共同犯罪中 ...
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与挥霍。其次，涉案公司设立之初，以实施违法犯罪为主要活动，从本案看，短短几个月的时间内诈骗BOUZERNA81125美元，随即注销银行账户，以掩人耳目。涉案公司 签订、履行小额合同，然后诱骗被害人签订大额合同，并以收到货款后不发货的方式，骗取被害人的货款。在公司成立的第一年间只有与阿塞拜疆的交易一次， ...
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诈骗罪。被告人罗某某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、合同诈骗罪追究被告人王 或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四） ...
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