清单、特约商户受理人民币协议书、企业法人营业执照、税务登记证、信用卡交易明细、利用POS机套现记录、银行卡复印件等书证、被告人赵志斌、赵河欣、曹彩云的户籍 ），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。三被告人系共同犯罪，其中被告人赵志斌在共同犯罪中起主要作用，系 ...
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日转取保候审，2010年7月5日经本院决定被郑州市公安局二七分局执行逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。河南省郑州市二七区人民检察院以郑二检刑诉（2010）477 等人刷卡套现后，直接向信用卡持卡人支付现金，非法经营数额达1 140 445元。公诉机关认为被告人朱运来、张伟的行为已构成非法经营罪。提请本院 ...
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的1%至1.2%收取手续费，经统计，自2009年12月至2010年6月，其非法套现的金额竟高达2.06亿元，涉及银行卡9982张。 挖出下游公司，小区内抓获 8份。9月10日，蒋建国因涉嫌非法经营罪被逮捕。目前，民警正全面铺开深挖工作。 警方提醒市民，非法套现可能造成不良的信用记录，以后再向银行借贷 ...
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文化，农民，住安徽省寿县隐贤镇镇东村老套队。因本案于2010年5月10日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。辩护人颜美星、 以沪松检刑诉（2010）743号起诉书指控被告人陈某、卞某、汪某犯非法经营罪，于2010年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了 ...
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日被逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2010]20147号起诉书指控被告人霍祥、徐小峰犯非法经营罪，于2010年 名称为峰祥批发部、商户号为104340359982282的POS机1台，专门从事刷卡套现业务。2010年2月18日至同年4月22日间，被告人霍祥、 ...
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车溪乡小汾村卫上组。因涉嫌犯非法经营罪，于2008年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于于都县看守所。 辩护人彭斌，江西南芳 名进行“连锁经营”，规定第一份交纳3800元便可取得加入资格并得到一套“产品”，内有西服、衬衣等物，自第二份起每份3300元，但无任何“产品”，每人发展三人以内 ...
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二是影响金融秩序，三是为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人，都涉嫌非法经营罪。 2、法条： 《最高人民法院、最高人民检察院关于 50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十 ...
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接受罚金。法院采纳了辩护意见，最终判处闫某某有期徒刑十个月。 审判结果： 合肥市瑶海区人民法院判决被告人闫某某犯非法经营罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 办案心得：今年来，利用POS机套现的现象越来越多。有的甚至在注册一个店面之后，根本就不 ...
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个月的时间里，他们就利用POS机，累计套现4500多万元，赚取“手续费”53万多元。 昨天，丽水莲都法院以非法经营罪，分别对这4人作出了判决。 POS 。 有些急迫的王某夫妻俩，无意中发现了一个“生财之道”：为“养卡族”提供非法套取现金的渠道，从中收取手续费，成本低，收入高。 他们很快注册了丽水市汇丰 ...
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洲区人民检察院以珠香检刑一诉(2004)122号起诉书指控被告人俞霖犯非法经营罪，于2004年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 元、Panasonic传真机1台、XOCECO传真机1台、Canon打印机1台、“联想”电脑1套、西门子手提电话1台、阿尔卡特手提电话1台、摩托罗拉手提 ...
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