随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为明确规定了必须以非法占有为目的 瞬间传递到全球各地，转移资金只需几秒钟就可以完成。 在我国的金融实践中，常见的涉卡犯罪有：直接伪造身份证，骗取银行卡；作弊担保骗取银行卡；利用银行卡恶性 ...
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断的原则处理。 2、法条竞合问题 合同诈骗罪作为特殊诈骗犯罪在诈骗方法和对象上有其特定性，虽然和我国刑法第266规定的普通诈骗罪一样都侵犯了公私财产的 这是刑法理论和司法实践的共识。但是当行为人的一个行为同时符合合同诈骗罪和金融诈骗犯罪时，这种情况属于法条竞合还是想象竞合在理论界存在争议。一种观点认为 ...
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罪的三类上游犯罪：贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。2006年10月31日出台的《反洗钱法》更是进一步完善了我国的反洗钱法律 哲学及其方法》.邓正来译.华夏出版社.1987年版；[3]马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》.武汉大学出版社2000年第3版；[4]钊作 ...
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犯罪：贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。2006年10月31日出台的《反洗钱法》更是进一 步完善了我国的反洗钱法律制度。 哲学及其方法》.邓正来译.华夏出版社.1987年版；[3]马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》.武汉大学出版社2000年第3版；[4]钊作俊 ...
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”在金融诈骗罪构成要件中的地位作一浅析。 我国刑法分则第三章第五节“金融诈骗罪”共包括8个具体金融诈骗犯罪，只有第192条的集资诈骗罪和第193条的 有着相似的特征，即一般地说大都以骗取他人的财物为目的。虽然，刑法对有的金融诈骗罪未明确规定“非法占有的目的”，但对行为人主观上要求有“非法占有的目的”是 ...
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随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为明确规定了必须以非法占有为目的 瞬间传递到全球各地，转移资金只需几秒钟就可以完成。 在我国的金融实践中，常见的涉卡犯罪有：直接伪造身份证，骗取银行卡；作弊担保骗取银行卡；利用银行卡恶性 ...
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犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，总数达到了81个，占我国刑法分则个罪名的 组织和恐怖分子的资金供应链，是国际社会一条制度性经验，对于打击恐怖活动犯罪具有釜底抽薪的重要作用。{31} 2011年10月29日，第十一届全国人大常委会第二 ...
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犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，总数达到了81个，占我国刑法分则个罪名的 组织和恐怖分子的资金供应链，是国际社会一条制度性经验，对于打击恐怖活动犯罪具有釜底抽薪的重要作用。{31} 2011年10月29日，第十一届全国人大常委会第二 ...
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信贷资金并高利转贷他人，只要不是出于转贷牟利的目的，行为便不能成立该罪。 在我国金融刑法中，严格意义的目的犯规定有：高利转贷罪、用帐外客户资金 ；同时反而容易致人产生歧义：是否刑法上对集资诈骗罪、贷款诈骗罪之后的其他几种金融诈骗犯罪没有目的要求，无论行为人出于非法占有还是其他什么目的，都构成有关金融 ...
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的单位犯罪具有以下特点：（1）单位犯罪以涉税犯罪为主，以金融诈骗犯罪为重。（2）单位犯罪危害性大，不仅数额巨大，而且难以追回损失。（3）单位犯罪 应当依照《刑法》第264条的规定以盗窃罪追究直接责任人员的刑事责任。 [10]从我国关于单位犯罪的整个立法情况来看，转嫁制只出现一次，即1993年7月《关于 ...
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