人员推断：一定是甲某自己使用了该笔款：随即对其个人银行存款和证券公司开户情况进行了查询，发现：其没有将该笔款存入银行，也没有将该笔款用于 更宏观的范围内构造二难推理，以牢牢掌握整个案件侦查的主动权。王某某受贿案中，犯罪嫌疑人对利用职务便利为他人谋取利益供认不讳，对收受对方钱物也供认不讳，对将所收受钱物 ...
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嫌疑人用假身份证在各大银行事先办理的银行卡账号。经过操作后，事主的存款便被划至犯罪嫌疑人的银行卡上。■漏洞漏洞1银行一般是使用客服电话向客户发短信 首先需要客户当面签字确认，如信用卡确实被盗用，可拨打银行客服电话或去营业网点查询。漏洞3如果信用卡真有问题，银行不会要求客户在atm机上办理，而是要求事主 ...
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章的规定，法定侦查措施包括讯问犯罪嫌疑人，询问证人、被害人，勘验、检查，侦查实验，搜查，扣押物证、书证，查询、冻结存款、汇款，鉴定，通缉等。与 自由是公民的政治权利，技术侦查侵犯言论自由权的说法不能成立。 二、我国职务犯罪案件适用技术侦查方面存在的问题 （一）未得到法律明确授权 我国现行刑事诉讼法没有 ...
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存款账户，并以银行汇票的形式存入人民币5000万元，以便收取高息。几天后，该存款被犯罪嫌疑人以伪造的鹏辉公司的印文，用转账支票的形式分两次全部骗取。 银行在设置电话菜单时普遍没有考虑到挂失功能的重要性与迫切性，而是将信用卡申请、进度查询、开卡、密码设置等放在较前位置，此后才是挂失服务，客观上延长了挂失 ...
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，侵犯知识产权、扰乱市场秩序都作了具体而明确的规定。反映了大多数单位犯罪侵犯的是我国的社会主义市场经济秩序，突出了我国刑法对社会主义市场经济秩序的保护。为 第一百一十七条规定：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款”，依法对单位的财产进行冻结，保证刑事诉讼活动 ...
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没有通缉权，现行刑诉法第123条规定应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，但并无规定职务犯罪侦查机关有权自行发布通缉令。 (三)加强与纪检 银行、通讯等部门的侦查协作，提高效率值得关注。因为检察机关查办大多案件需要查询银行账户、个人信息资料、产权、工商税收情况，如何协调好，做到资源共享 ...
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随即报警，经警方调查，并提取辰溪农行ATM机的监控录像资料后，证实有2名犯罪嫌疑人于2009年10月8日18时43分至18时45分，在该ATM机上 中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》规定，ATM机上的交易分为取款和查询两种，交易手续费分别涉及发卡银行、提供机具代理业务的代理银行，以及提供跨行 ...
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8时许，安徽省全椒县公安局抓获李艳生、朱海生、李连胜3名江西瑞安籍犯罪嫌疑人，经初查，该3人长期流窜在外，利用在银行ATM自动取款机上安装针孔 年8月5日在中国银行取款机上取款1500元的查询明细；2、童建国于2009年8月6日在中国农业银行武陵支行紫桥分理处存款4000元的明细；3、2009年8月8 ...
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发现该帐户只剩下88.91元。原告即向莆田中行咨询存款异常事宜，并向镇海派出所报案。经向莆田中行查询得知，莆田兴行早已监控到该卡在其自动取款机上被 、原告没有妥善保管好密码。因为卡和密码缺一不可，即使卡被复制，密码没有泄露，犯罪嫌疑人仍然取不到钱。而且原告密码泄露是在其他银行取款机上，莆田中行在密码 ...
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元，使该帐户仅余33元，5月15日早原告王光才在被告处查询时发现存款已被他人支取，遂向三原县公安局报案，该案至今未破。 审判 咸阳市三原县人民法院经审理 帐户，被告给其发放了存折及邮政绿卡，原告拿到存折后因其保管不善，被犯罪嫌疑人将存折调包，使原告误以为存折户名出现错误，被街更改户名。要求被告作为专业 ...
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