冒领信用卡并恶意透支的过程中，存在着对居民身份证或分章、证件进行伪造、变造等行为，如冒领信用卡并未透支的行为，可按伪造公文、证件、印章罪或伪造 信用卡透支诈骗与恶意透支犯罪。骗取信用卡，是指行为人在办理信用卡申领手续时，采取弄虚作假、私刻印章、伪造证明、证件或盗用、冒用他人的印章、证件等欺诈手法，骗取 ...
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信用卡诈骗罪罪与非罪情形之探讨1、因拾得而冒用他人信用卡的定性问题对于拾得他人信用卡后，通过伪造身份证或冒用持卡人签名在银行营业柜台取款或在特约商户消费， 银行索权，发卡银行根据持卡人帐上余额和透支限额授权后，特约商户或储蓄所才能办理该笔业务，否则造成了损失，受理单位要承担责任。所谓超过规定期限，是指 ...
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（公司卡为申请单位授权的持卡人）本人领卡，不准任何人为他人代领主卡。领卡时必须认真查验本人身份证和单位授权文书，并由领卡人在领卡协议上当面 仪，以查验申请人、保证人身份证的合法性、真实性。三、实行信用卡取现笔笔授权（一）为防止不法分子冒用信用卡恶意透支，全行各取现网点在办理信用卡取现时，不论金额大小， ...
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的身份证，连同自己用“赵鹤”名义办理的身份证，以濮阳市人民医院工作人员的名义，在中国工商银行股份有限公司濮阳分行办理了两张信用卡，并用信用卡在银行提取现金和在 ，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，非法提供给他人，情节严重，已犯有非法提供公民个人信息罪。公诉机关指控被告人赵昆、张瑞 ...
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比较常见容易产生未经授权使用的情况。使用人盗得他人的身份信息，利用自己的照片制作假身份证，然后向金融机构申请信用卡。由于目前金融机构存在着片面追求发卡量，滥发信用卡 仟元为上限。有下列情形之一者，持卡人还可以免负担自负额：1．持卡人于办理信用卡挂失手续时起前24小时以后被冒用者。2．冒用者在签单上之 ...
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，被告人马太顺在被告人周攀的帮助下，冒用李某军的身份证，在招商银行办理信用卡一张，卡号：4392257081136826，并透支人民币9381.50元。后经 述、证人证言、银行催款通知单、欠款证明等相关证据，证实被告人周攀冒用他人信用卡实施信用卡诈骗活动、恶意透支经银行催收后仍不归还的诈骗事实，故其 ...
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写在了信用卡的背面，实践中较多的是失主用生日等作为密码，而身份证等证件往往和信用卡一同遗失）；还可能是失主在自动取款机取款后忘记取卡就离开，被其人 应当本着罪刑法定的原则，以盗窃罪论处。但实践中发生的行为人抢劫、抢夺、诈骗他人信用卡并且使用的情形应当如何认定？是否应当依据刑法第196条第三款的逻辑，将 ...
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信用卡，卡号为5324505063025858，并办理相关手续。陈兰新承诺本人已仔细阅读《中国建设银行龙卡双币种信用卡领用协议》的全部内容并愿意遵守协议。《持卡人还款 均视为已送达。甲方如发生工作变动、通讯方式（地址或电话）变更、身份证号码变更等，应于10日内通知乙方更改，否则由此产生的风险损失和法律 ...
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后，被犯罪嫌疑人冒名领取。犯罪嫌疑人骗得信用卡和密码函件后，使用伪造身份证于2009年8月11日在G银行营业网点办理了信用卡开卡手续，修改了密码，并于 的有效身份证件，以确保其为申请人。由此可见，身份审核是防范他人冒名办理开卡手续和冒用信用卡的唯一的有效办法。2007年，联网核查公民身份信息系统建成并 ...
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超过使用期限而自动作废。二是信用卡持卡人如果在信用卡有效期间内停止使用，应办理退卡手续并将该信用卡退回发卡机构，此时信用卡虽未过有效期，但已办理退 的信用卡常常表现为多种形式，比如捡拾他人的信用卡；擅自使用为持卡人代为保管的信用卡；以欺骗手段取得他人的信用卡、身份证进行取现或消费；接受非法持卡人转手的 ...
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