其他结算方式，将违法所得及其收益于其他违法收入混合，从而达到掩饰、隐瞒其来源和性质的目的。 （4）协助将资金汇往境外。指行为人帮助犯罪分子将犯罪所得资金汇 ，载法制日报第10版2003年2月27日 ②转引自赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究-分则篇二上》人大出版社2002年版，第228页 ③钊作俊：《 ...
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，我们来看看中小企业在融资过程中，有哪些行为可能会引发骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的刑事法律风险。 中小企业出于非经营目的，如获得贷款后用于炒股、投资 选择融资方式。 如果选择民间融资，就要考虑融资规模的大小，以及贷款利率或融资回报率的大小。综合实践中发生的案例，笔者提出以下几点建议： 首先，就融资 ...
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上的重大指导意义以及有助于解决或避免同案不同判问题等性质的案件，有必要利用现行立法已有的管辖权移转规定，第一审程序就可由上级法院提级管辖。[12]考虑 的职业要求而自觉地参照引证先例，学者出于发展规范命题体系的愿望而对判例内容进行评判分析及厘清梳理。正是在这样一个多种主体围绕具体案件处理展开相互作用的 ...
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文书都或多或少地涉及举证责任问题，但因举证责任分配而被选人《公报》的案例并不多见，有些案例虽然在判决书里也提到举证责任问题，但只是附带提及，其之所以被选 5月7日，第7版。 [41]参见张卫平：《诉讼构架与程式民事诉讼的法理分析》，清华大学出版社2000年版，第313～314页；陈刚：《证明责任法研究 ...
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，拒付处分作为一项重要工作，一直由日本的票据交换所掌管和运营，所以它明显具有私的自治性质。 第二，为了确保票据付款能够实现，日本通过以下三个层面给予有效 ，为了单纯追求利益而无视有关金融法规，超越自己实力而乱开支票，欺骗交易对方等案例也明显增多，形成泛滥之势。在这种状态之下，1960年3月30日，台湾 ...
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或当受益人的行为破坏了整个交易的性质以至于使保持开证人义务的独立性这一法定宗旨不复存在之时，法院才可以阻止付款。具体分析实质性欺诈通常包括以下几种情形： 1、受益人提交 第三人的做法并无妥。这里我们仍需强调一下，并不是所有的基础合同纠纷涉及到信用证结算问题的案例，都应把开证行或议付行列为第三人，而仅仅 ...
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三人的侵权行为导致合同一方违约，给合同另一方造成损失，受害的一方只能向违约的一方主张违约责任性质的损害赔偿而不能主张侵权赔偿，也不能向侵害债权的加害 薄弱，我国法学界过去较少系统研究这方面的问题，相应的文献也比较少。最高人民法院公报刊登了5个海事损害赔偿方面的案例，其中有船舶钩断水底过江电缆造成损害的 ...
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任何依据或理由。另外，58号诉状与63号诉状均为家族内部的争产纠纷，为同一类性质的案件。58号诉状为续词，从其附件一可知，当事人 社会と文化』13号，1998年；唐泽靖彦：〈清代告訴状のナラティブ：歴史学におけるテクスト分析〉，『中国-社会と文化』16号，2001年，惜笔者均未曾亲见。 [⑥] 参见王 ...
//www.110.com/ziliao/article-160164.html -了解详情
任何依据或理由。另外，58号诉状与63号诉状均为家族内部的争产纠纷，为同一类性质的案件。58号诉状为续词，从其附件一可知，当事人 社会と文化』13号，1998年；唐泽靖彦：〈清代告訴状のナラティブ：歴史学におけるテクスト分析〉，『中国-社会と文化』16号，2001年，惜笔者均未曾亲见。 [⑥] 参见王 ...
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和解的人而非其律师签署，并提交给相关部门。 ②和解建议的审查批准 A.若时间、程序的性质和公众利益允许，和解建议应提交SEC相关部门审查。 B.若已指定程序 美国的证券监管和解一般与辩诉交易同步进行。因香港证券监管和解的案例基本上发生在纪律处分调查阶段和上诉审裁阶段，虽然香港也存在辩诉交易制度，但香港 ...
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