606房间被害人王XX经营的办公用品店内，以帮忙给信用卡还款付好处费为由，诈骗被害人王XX20 000元。现被告人董亚南已退赔被害人王XX3100元，剩余赃款未 。10、本案另有书证公安机关受理案件经过、抓获证明、相关情况说明、银行卡交易记录、七被告人户籍证明及三被害人的身份证明等证据所证实。以上证据 ...
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深信不疑，于2005 年11 月5 日分二次从银行共汇入30 万元到刘天学的银行卡内。钟某某要求刘天学补写了借条。2005 年12 月，刘天学来到钟 信任为下一次继续行骗作铺垫或掩饰其诈骗犯罪行为，并无归还“借款”的真实意愿。当被害人向其追讨“借款”时，刘则变换网上ＱＱ号和手机号码，中断与被害人的联系 ...
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支行(下称建行通州支行)诉至通州区法院。法院最终支持了常女士的索赔诉求。网上检索“银行卡被盗刷”，案例众多。记者梳理发现，此类案件在全国各地处理结果不尽相同。 储户能够更放心使用，在出了问题之后，银行应当先赔，若是储户‘监守自盗’或信用卡诈骗，那就严惩当事者，银行先赔后可以去追偿，在立法层面，希望能有 ...
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万元人民币，然后又通知与其事先合谋好的他人，由他人在宾阳县城使用户名为“罗××”的银行卡，从银行将钱取出或者到珠宝店消费。原判认定上述事实的证据有：1、 钱周转为由诈骗人民币4万元。2、抓获经过证实：被告人古志军于2011年4月8日在宾阳县宾州镇梦想花园网吧门前被公安人员抓获。3、交通银行网上转账电子 ...
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用假身份证就是借用、盗用他人的身份证开户，且均在ATM自动取款机上取款，一旦诈骗成功就会将作案工具丢弃、销毁或隐藏起来，给公安机关调查取证带来困难。 二是实行网络实名制。虽然网上开店必须进行一系列的网络实名验证，如身份证、银行卡等验证，但是网络购物中买卖双方时空相分离，诈骗分子容易利用假身份证注册 ...
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。公安机关在接到报案后，难以找到突破口。 2、取证难 犯罪嫌疑人一旦诈骗成功，就将使用的手机卡、银行卡丢弃、销毁，即使案件侦破，由于缺乏足够的证据，法律上也难以 可以上网通过搜索网站搜索，按照其要求输入手机号，有的只要求输手机前7位号，网上会显示该手机是何处的，再对照短信上的内容，如短信内容表示其是 ...
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后，会通过购买网上虚假的物流单号、谎称已经将加盟所需设备发往被害人处，之后逐步以加盟费、保证金、设备费等名目层层设陷往下骗。这种诈骗方式比购物式 惊慌失措的王女士联系该“警官”时，该“警官”会通过威逼利诱，使上当群众将自己的所有银行卡里的钱放入所谓的安全账户进行审核，最后的结果是不言而喻的，这些钱会被 ...
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，公安机关出具的受理案件经过、抓获经过、相关情况说明、被告人及被害人身份证明，银行卡交易记录等。原审法院根据上述事实和证据，认定各原审被告人的行为均已构成诈骗罪 非法占有目的，其只是提取银行卡的使用费，对其他案犯是否能骗得现金持无所谓态度的理由，经查，其在网上学到利用调整信用卡额度进行诈骗的方法后，即 ...
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诉讼。现已审理终结。驻马店市驿城区人民检察院指控，2009年8月份，被害人闫某在网上与自称“潘晓沫”的被告人马莉相识，二人开始交往。2010年3月份， 万元钱投资她朋友在郑州的服装店。我在3月2日中午根据她提供的银行卡号(6227 0024 3426 0109 808)先汇了1万元。3月5日，她发短信 ...
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机关在接到报案后，难以找到突破口。二是取证难。犯罪嫌疑人一旦诈骗成功，就将使用的手机卡、银行卡丢弃、销毁，即使案件侦破，由于缺乏足够的证据，法律上也 报案；其次，在校学生、外出打工者不要随便将本人及家庭情况（特别是联系电话）在网上或其他非正式场合公布和泄露；第三，家长接到电话不要急于听从对方的要求，应 ...
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