当借不当借。如果出借人明知借款人是为了进行赌博、走私、诈骗、买卖毒品或贩卖枪支等非法活动而仍借款的，则属于违法借贷，如果因此发生纠纷，其借贷关系不 上做到“严”、“准”、“狠”。同时，进一步加强基层组织建设，切实抓好警民联防、联治网络，建立赌博防治责任制。要不断研究赌博的新动向、新特点，探索打击赌博的 ...
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xx（已判刑）的纠集网罗下，在辉县市、焦作市修武县等地多处开设赌场，以赌场可以借款的方式，诱骗多人参加赌博，并以赌场为支撑，逐渐形成以杜xx为组织领导， 其参与非法拘禁的事实。（25）证人王x证言，证明其参与非法拘禁、利用赌博进行诈骗的事实。（26）证人谢x证言，证实其参与非法拘禁张强的事实。（27） ...
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严格按照机要部位规定管理。 第七十二条本行系统内款项划转，可采用电子计算机网络处理，采用：“当日传输，分级检查，集中处理”的办法。 第七十三条联行间查询 制度，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地中心 ...
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润华夏大酒店”工程，合同的实际标的额仅128980元；所谓投资470000元的洛阳二炮部队的光缆网络工程，是虚构的。2005年12月被告人王少峰将原王国强的个体电脑商行 少峰的辩护人辩称：王少峰的行为不符合刑法中诈骗犯罪主客方面的构成要件，他与张国营之间的借款问题完全属于民事借贷关系，因为王少峰不具有 ...
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还是诈骗罪——个体经营户的雇工利用职务便利侵吞本门市财物的行为构成何罪-侵占与诈骗的区分——来源河南法院网13、是侵占、职务侵占、贪污还是盗窃？——国有企业 中的，不能以公共财产论——人民法院报37、先是侵占 后又盗窃“内鬼”网络作案受到重罚——案发在逃当然不算员工，实际利用的是电脑专业技术和以前掌握 ...
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行为的牵连性强，被害者人数众多，再者，案件的相关信息在现今社会易通过网络传播媒介集聚与传播，因此，案件的办理往往受到社会公众的高度瞩目。在 2009年举办的金融危机背景下的金融审判研讨会会议材料。 [30]参见《信用卡恶意透支诈骗持续高发 涉案金额达4.4亿元》，http：／／news．qq．com／ ...
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可以选择向恶意透支的持卡人追究违约责任或者侵权责任。 恶意透支实际上又是一种信用卡诈骗犯罪，同时也是一种严重的失信行为。对恶意透支行为追究刑事责任是对 的个人信用档案，与该学生进入社会以后的信用记录衔接起来。个人信用档案对借款学生的基本信息、贷款和还款情况等及时进行记录，通过国家助学 贷款学生个人信息 ...
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意见，但其所提供的证据并不足以予以证明其主张，遂判决李女士偿还李先生借款7万元。 李女士不服一审法院上述民事判决，向市一中院提起上诉。二审法院审理 。 法官提示： 随着理财产品市场的日益扩大，网络上涌现出众多投资公司网站。同时，一些打着投资理财旗号，实则从事集资诈骗的不法分子盯准了这个机会，在互联网上 ...
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担保人的身份信息、相片资料和欠款债务情况在当地各大小街道打印张贴告示和可以在网络或客户端上公布！例如：（微信朋友圈，QQ空间，论坛等等） 提交有关 为诈骗立案。 4、逾期后二个月不还清借款债务，借款人自愿承认是诈骗行为，出借人可以报警作刑事立案处理，借款人承担刑事责任。 【以上提示，由双方一致认真阅读 ...
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变化，在提供生产和生活上的合作互助、加强地方社区的认同、维护地区内部的社会网络，以及提供民间意见的表达和交流模式等方面，都发挥着重要的作用。（王铭 意见（试行）〉第125条）有关案例，参见“金德辉诉佳木斯市永恒典当寄卖商行抵押借款纠纷案”，载〈人民法院案例选〉总第4辑，页75-81.可以顺便指出的是， ...
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