笔者对我国刑事法规范性文件的系统研究发现，我国在利用刑事法手段规制、控防风险性犯罪方面已经初具端倪，在刑法立法、刑法解释方法以及刑事诉讼证明程序中均存在 误区》，载《法律科学》，2007年第期。[22]参见孙长永：《侦查程序与人权比较法考察》，中国方正出版社2000年版，第162-163页。转引自赵 ...
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贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪）所得到的收益，通过各种手段，掩饰、隐瞒其来源和性质，从而使其合法化。网络洗钱犯罪已经成为一种新的犯罪 .4亿元，其中93.1％来自移动互联网支付。⑴伴随着网络交易与支付比重的日益增加，洗钱犯罪分子也开始利用网络所提供的便利，研究、发掘新的洗钱方式。网络洗钱 ...
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类型中的一种。然而，结合司法实践研究这一条款的规定，就会发现如下问题：第一，新刑诉法对证据进行了划分，但是这种分类方法并没有明显、统一的划分标准；第二 发达，传统犯罪中，不断地加入了计算机和网络的身影，如通过网络诈骗钱财、组织参加网络境外赌博等，都是借助计算机及网络完成的。在这些传统犯罪中，如利用网络 ...
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修正《刑事诉讼法》并带动刑事证据法律制度的修订。笔者认为，完全可以参照刑法修正方法即通过修正案的方式及时修正《刑事诉讼法》（包括刑事证据法）中存在的缺陷。 第7条规定控方可以通过录音录像的手段证明审讯的合法性。根据有关关押法律制度，侦讯机关与看押机关是合二为一的，即侦查机关在讯问犯罪嫌疑人的过程中自我 ...
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。2006年，全国公安机关立案侦查的非法集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起， 必须考虑的一个向度。因为，金融服务确实具有自身的特殊性。金融学家的研究证明：拥有庞大网络的少量银行在提供服务方面比拥有大量的在空间上独立的银行竞争 ...
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公民的信息安全，而且极易引发多种犯罪，成为电信诈骗、网络诈骗以及滋扰型“软暴力”等新型犯罪的根源，甚至与绑架、敲诈勒索、暴力追债等犯罪活动相结合，影响 方面进行研究和沟通协调。人民检察院对于公安机关提请批准逮捕、移送审查起诉的相关案件，符合批捕、起诉条件的，要依法尽快予以批捕、起诉；对于确需补充侦查的 ...
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外经外贸等单位,其主要职责是交换洗钱犯罪活动的情报和信息,分析其态势和规律,研究制定反洗钱工作的思路和对策,部署安排统一行动,协调需要解决的相关问题,以形成 主要是指在侦查机关内部应当建立专门的反洗钱调查部门,抽调那些乐于献身反洗钱事业、熟悉金融运作程序、能熟练运用计算机网络等现代高科技手段的专业人员 ...
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使明天的犯罪减少，就要做好今天的未成年人的犯罪预防工作。犯罪学研究表明，违法犯罪开始的年龄与犯罪存在密切关系 开始进行违法犯罪的年龄越小进行再犯罪的危险性越 未成年人犯罪，社会、家庭的责任大于未成年人自身的责任，打击仅是低层次的方法和手段，预防才是最有效的办法。预防未成年人犯罪是一项综合性的社会工程， ...
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来源是某项特定的犯罪所得是非常困难的，尤其对于那些庞大的犯罪集团的洗钱犯罪网络来说，弄清其具体资金的非法性质和来源更是难上加难；④何况对司法机关人员来说， 日报第10版2003年2月27日 ②转引自赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究-分则篇二上》人大出版社2002年版，第228页 ③钊作俊：《洗钱犯罪 ...
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来源是某项特定的犯罪所得是非常困难的，尤其对于那些庞大的犯罪集团的洗钱犯罪网络来说，弄清其具体资金的非法性质和来源更是难上加难；④何况对司法机关人员来说， 日报第10版2003年2月27日 ②转引自赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究-分则篇二上》人大出版社2002年版，第228页 ③钊作俊：《洗钱犯罪 ...
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