1920万元是关雲峰因借款纠纷分别被平桥区法院和驻马店市中级人民法院扣划走的。2008年1月25日，关雲峰亲自到信用社以自己的名义开设了一个帐户，之后 名为“赵磊”的假身份证继续逃匿，足以认定其主观上具有合同诈骗的故意且以非法占有的目的。被告人关雲峰在离开信阳期间，其主观上无归还担保贷款和投资款的意愿 ...
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4月份记不清哪一天，王局长在黄石庵管理局南阳办事处开会，他给我交待让我把他的身份证拿到中行门口，交给徐国有。徐国有我以前通过王金敏局长认识，交给他我就走了 的时间领着向飞共同去见徐国有,见面后他叫向飞到一个科室报道。我没给史××讲送钱的事。 3、证人向××写的说明。 说明内容为，自己的父亲带着自己在徐 ...
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、上诉人李建发供述，2001年，他通过张某明介绍，从千阳县信用社给银河电缆公司贷款300万元。2003年春节前，张某明给他说千阳信用联社从贷款单位顶账 合伙办公司的事情，也不清楚张某明是否用过她的身份证注册公司，她从不过问张某明生意上的事情，自己也没有钱投资。3、公司设立登记申请书、货币资金出资清单、 ...
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洋个人在农行的银行卡上，2010年5月6日，张洋从自己的建行卡上取出10万元转至农行卡上，连同12万余元赔偿金在内（共计21.3万元）于同日转至谢××的 万元的活期存折，因为他俩当时没有带身份证，所以用我的身份证存的，存单和存折由我保管。第二天我和张洋去信用社还35万元贷款，我让我爱人先从30万元存折 ...
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他想做摩托车生意，需贷十几万元款，让我找四个人的身份证帮贷款，再找四个人的身份证作担保，他负责去找周立新，碍于情面，我就答应了。过两天，江彬 资格，故其辩护人的意见本院不予采纳；被告人周立新在案发后能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚，故其辩护人提出关于被告人周立新有自首情节 ...
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（东塔南路外贸公司家属院1单元1楼西户），身份证号：612325195204060016， 1993年9月3日被原汉中行政公署任命为汉中市土畜粮油对外贸易公司经理，1996年 放在客厅鞋架下面。第二天，我将钱拿到了农业银行东城营业所存在了自己的账户上。当时司晓冰的爱人开办的电梯公司，当时也急着用钱，从 ...
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6月份开始，公司根据国家有关规定要求护照由本人办理。今年6月份，曹振峰把100个人的身份证复印件、户口本复印件、户籍证明、无违法前科证明和范县第二人民医院体检表送给了刘XX，其中 峰把王XX的车和自己的车一块抵押贷了10万元。后曹振峰拿出3万元把王XX的车赎出，曹振峰的车现在还抵押着。贷款的钱都是曹振 ...
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又从单位基本账户上取了190万，加上自己的一些钱，凑了190多万元，到商业银行和农行还贷，将最后质押在银行的215万定期存单拿回来了。到此时，全部420万定期存单 是在刘军的要求下，其用哥哥袁乐金的身份证，以袁乐金的名义办理的，贷款手续中的签字及手印是其所为，但存单来源及还贷和付息情况不清楚。 18、 ...
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资金。其典型操作手法是，搜集员工的身份证或一些不知情的人的身份证，签订虚假售房合同，然后和真合同混在一起从银行获得按揭贷款。记者：“银行不会怀疑？” 而言，房地产广告繁荣是以透支楼盘质量为代价的。反黑斗士“留给对方的余地就是留给自己的墓地；创造自己的天空就会摧毁别人的梦想。”这是写在作家出版社最新推出 ...
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后，其在电话中对王怀忠说，120万元收到了。其按照王怀忠的安排将120万元连同自己的10万元送到北京交给了陈思宇。大约12月15日，王怀忠打电话 荣”的出生日期为1948年8月12日。19．阜阳市公安局清河路派出所出具的《户籍证明》、王怀忠的《居民身份证》证明:王怀忠出生于1946年8月1日，韩桂荣出 ...
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