身份证复印件和银行卡别人 -全站搜索

何发兴诈骗一案

在重庆綦江迅速将这二十万左右的钱取了出来，并将与赵老板联系所用的手机卡和银行卡扔了。在重庆取完钱后其返回贵州省桐梓县，给了周成林五千元钱，。被告人何发兴的辩护人向本庭提交如下证据：1、被害人赵金福出具的收到条及身份证复印件各一份，证明被告人何发兴案发后退赔被害人5000元。上述事实清楚，证据确实充分 ...

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鹤壁市人民检察院指控被告人刘定一等八人犯诈骗罪、被告人裴素梅犯窝藏罪一案

，买钼矿的老板交100万元定金后，给黄运强10万元图纸钱，打到他的银行卡上。鑫山矿业公司与皓祯实业公司签订矿山买卖合同时，看到的图纸就是他们做。基本确定转让费是4500万元，中介费是1500万元。2008年正月初六，他和韩保平按冯宝华身份证复印件的地址去陕西省商南县找冯宝华，经多方打听，包括去派出所 ...

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刘小卫集资诈骗案

借到刘小卫800万的借条，上面注明此款为土地竞标专项款，上面有王某某的身份证复印件、私章，还有土地交易中心的公章。见到这张条子后他们未产生怀疑，以为刘小卫卫的卡将130万还给了凌朝阳。（3）银行凭证证实，刘小卫分别通过信用社和民生银行卡转账80万和50万给凌朝阳。（4）被告人刘小卫的供述证实，他借凌 ...

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李占好、牛建社、张宗亮拐卖儿童一案

甲方自行处理，协议最后写上牛建社老家住址和身份证号码，牛建社在协议上签了名，还主动给我一份他的身份证复印件。签完协议，邓xx就把钱交给牛被告人及其家属处共扣押现金14000元，已发还给邓xx；查询存款通知书及张宗亮农业银行卡账户明细，证实该卡于2010年11月6日存现500元及支取情况；还有被告人李 ...

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被告人雷某、唐某犯盗窃罪、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪

挖掘机卖给郑文武。郑文武在要求李春林等人写好挖掘机转让协议书并留下李春林身份证复印件后，将购车款转至李春林开的账户。盗得的挖掘机由被告人杨某联系拖车运费500元。20、证人刘贵秀的证言证明，年前其丈夫杨某给了一张银行卡，告诉其别人转给他4万元。现在知道该钱来路不明，将4万元退给公安机关。21、证人段 ...

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冉崇华犯受贿罪、滥用职权罪以及被告人龚良琼犯受贿罪一案

、103房地证2005字第05133号《重庆市房地产权证》复印件及原件、陆新和胡德娟的身份证复印件、结婚证复印件、望海花园15-1住房的照片三张，余元。 3、相关书证（1）张毅卡号为1038200111016715072的中国农业银行卡交易明细表，证实张毅取款的情况。（2）成都市金牛区常明灯具厂 ...

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关于被告人刘培中贪污、受贿一案一审刑事判决书

xx安排我取10万元备用金打到程xx的银行卡上。后让朱xx打了二张假工程款收条把账冲平了。（4）、王x证言我和王xx从政府采购中心帐户上取了委员会证明二份、济源市北海办事处纸方居委会证明一份、李志良证言一份、刘培玲身份证复印件一份（1957年7月14日生）。上述证据证明被告人刘培中的实际出生年龄为 ...

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原告卢红艳与被告李开春、第三人王茂平、第三人中国建设银行股份有限公司东湖支行、第...

组（81-82），证明原、被告没有经济能力购买兴华嘉天下某的房产。证据八、身份证复印件、资格证书、银行查询单等1组（83-87），证明王茂平有正当的职业，房屋是被告购买的，是分几次从银行卡里支付的1101，770元。所有的发票及钥匙都由王茂平保管。王茂平把锁换了，别人无法进去。滨江房地产公司对王茂平 ...

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邮政储蓄银行不顾老百姓的死活寻求合理解决

安全。我没有像电信诈骗受害人那样把我的钱转进或存进别人的卡内，更没有将我的钱直接交给诈骗嫌疑人。我的银行卡没有丢失，没有被盗，也没有托负给他人保管，我的卡去开的账户。真正的雷江应该是一个年轻的小伙子，而且开户的中年男人没有身份证复印件与雷江的受权委托书。我追问过办案民警要抓捕雷江，民警也是给我同样的 ...

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邮政储蓄银行不顾老百姓的死活寻求合理解决

安全。我没有像电信诈骗受害人那样把我的钱转进或存进别人的卡内，更没有将我的钱直接交给诈骗嫌疑人。我的银行卡没有丢失，没有被盗，也没有托负给他人保管，我的卡去开的账户。真正的雷江应该是一个年轻的小伙子，而且开户的中年男人没有身份证复印件与雷江的受权委托书。我追问过办案民警要抓捕雷江，民警也是给我同样的 ...

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