，存入其建行白金卡中。4月16日，刘卫东将该款取出存入自己借来的户名为“燕玲”的银行卡中，将该10万元据为己有。上述刘卫东共计贪污公款204 445元。 卫东仍能如实供述犯罪事实。另，刘卫东因2007年挪用公款60万元给他人使用，被市纪委决定留党察看一年。本院认为，被告人作为国家工作人员，利用职务上的 ...
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弥补单位亏损的账目，而非谋取个人利益。其辩护人辩护意见是：被告人郑桂芝将公款借给他人是为单位谋取利益的经营性职务行为，指控被告人郑桂芝犯挪用公款罪事实不清、 100万元闲钱可借给其，其向郑桂芝出具了借条，借款金额100万元，月息百分之一，期限六个月。次日，郑桂芝将100万元转到其女儿的银行卡。其每个月 ...
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除案发前主动退回1609765.7元外，余款绝大部分被其用于个人和家庭开支，及借给他人。目前仍有2917603.2元未退还，其行为构成挪用公款罪。被告人吴光练 年3月，分4次从卡号为6222021915000600856的龙琼在中国工商银行卡内取款28万元借给了蒋尚平。 在龙琼被立案侦查后，花垣县人民 ...
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“透支数额超过信用卡透支限额”的规定很难正确解读。其次，关于“超期限”的恶意透支。《银行卡业务管理办法》规定，准贷记卡透支期限最长为60天，发卡行有的规定为 缺乏经济收入、透支款借给他人尚未归还等理由，只要具备了以下三个条件，就应当被推定具有“非法占有为目的”，即：透支款是持卡人透支使用；透支后未按“ ...
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他人财物的故意,如实践中信用卡的持有人将自己的信用卡转借给他人使用,在表现形式上使用人也是冒用他人的信用卡,但这种冒用行为是经持卡人同意或授权的。虽然 ，信用卡诈骗罪的主体仅限于年满16周岁具有刑事责任年龄的自然人。[3]而根据《银行卡业务管理办法》，信用卡可以为单位所申领，这就为现实中单位利用信用卡 ...
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上，用途不明。该局通知被告人到检察机关接受询问。被告人主动交待了其挪用公款100万元借给他人用于营利活动的事实。另查明，罗山县龙山乡砖瓦厂原系集体所有制企业，2002年8 月县财政拨付的普九化债款。我是今天上午才知道顾丛龙将公款私借给李X志使用的。5、证人李X福（龙山乡乡长）2011年12月10日证言 ...
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借款，其分别于2007年2月还款5000元；2007年9月原告从被告刘保生给其的银行卡（卡名为张振保）上取5000元用于还借款；2007年9月还款6000 理由不能成立，本院不予采信。关于被告张振保辩解自己并没有使用该借款，该借款是借给其他人使用的，自己不应当偿还该借款的辩解理由，与本案不属同一法律 ...
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，并适用缓刑。被告人陶孟辩称：1、其没有参与买卖烟草，只是将自己的银行卡借给买卖烟草的人用于汇烟款，其介绍车辆运输烟草，从中获取的仅是驾驶员给付 办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，明知他人实施非法经营罪，而为其提供账号或者提供运输等便利条件的应当按照共犯追究刑事 ...
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存款金额160710元等。” 该证据经原告质证有异议，认为原告把承兑汇票借给了被告，至于被告将款再借给他人，是被告自已的事，与本案无关。 对原告提供的证据材料本院 民，应由范道民承担还款。本院认为虽被告段存喜将借款取出汇给范道民，自已未实际使用，但仅是被告与范道民之间的借贷关系，与本案不具有关联性， ...
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陈建华经手集资1287.4万元；支出1533.3328万元，其中投资煤矿400.4347万元，借给个人使用142.35万元；已退本息716.991万元，尚有2329.059万元集资款无法 ）李万发、谭付德、向民杰的证人证言及李万发将2万元保费存入陈建华在中国农业银行泸溪支行的银行卡的存款凭条，谭付德给 ...
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