经济因素（如高杠杆交易）十分敏感的同类借款也会造成同样的问题。如果控制不当，有关借款人信用水平的审查缺乏客观性，关联贷款（即向在所有权、直接或间接的 使银行的利益在其他方面受到损失，如银行交易员、信贷员、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高业务。操作风险的其他方面包括信息技术系统的重大失效 ...
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工作，各级政府召开专门会议或出面协调，下发领导书面讲话，要求有关部门支持银行工作。但在具体个案处理上，一些政府为了地方利益指令法院暂缓执行、不予执行或 于子公司借款、母公司担保方式而言，其好处是贷款行对集团客户授信控制更易于操作，同时从法律角度来说，一旦发生违约，贷款行可及时追索母公司，避免中间环节。 ...
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被告承担。被告童某辩称，被告并非证券公司工作人员，亦未宣称是证券公司工作人员，而系个体经营者。被告根据原告的委托，操作原告指定的案外人张某的股票账户， 、被告当庭陈述外，另有原告提供的收条、银行转账凭证等证据在案佐证，本院予以确认。本院认为，没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当 ...
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审判实践看，由于个人信用评估不当导致个人起诉银行要求撤销不良信用记录、赔偿损失的案件时有发生，生活中常常会碰到诸如明明是银行的操作失误，不良记录的烦恼 普及性教育和专业技术培训，以培养合格的适应建立个人信用制度需要的信用管理人员。 （三）宣传信用文化 新制度经济学家诺斯认为，意识形态是个人与其环境达成 ...
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审判实践看，由于个人信用评估不当导致个人起诉银行要求撤销不良信用记录、赔偿损失的案件时有发生，生活中常常会碰到诸如明明是银行的操作失误，不良记录的烦恼 普及性教育和专业技术培训，以培养合格的适应建立个人信用制度需要的信用管理人员。 （三）宣传信用文化 新制度经济学家诺斯认为，意识形态是个人与其环境达成 ...
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审判实践看，由于个人信用评估不当导致个人起诉银行要求撤销不良信用记录、赔偿损失的案件时有发生，生活中常常会碰到诸如明明是银行的操作失误，不良记录的烦恼 普及性教育和专业技术培训，以培养合格的适应建立个人信用制度需要的信用管理人员。 （三）宣传信用文化 新制度经济学家诺斯认为，意识形态是个人与其环境达成 ...
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存折挂失手续，但此时李丹已将存折内的款项全部取出。安华支行作为专业银行，竟然违法、违规操作，使按照正常程序无法提走的李名沁存款被李丹轻易提走，安 ，本案三笔五万元以上的转帐业务，由于不是存款人本人亲自办理，安华支行相关网点工作人员根据上述规定，分别审核了存款人李名沁及代理取款人的身份证件相关内容，并将 ...
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工作，各级政府召开专门会议或出面协调，下发领导书面讲话，要求有关部门支持银行工作。但在具体个案处理上，一些政府为了地方利益指令法院暂缓执行、不予执行或 于子公司借款、母公司担保方式而言，其好处是贷款行对集团客户授信控制更易于操作，同时从法律角度来说，一旦发生违约，贷款行可及时追索母公司，避免中间环节。 ...
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以“小金库”为专题，结合具体的案例，分别探究各个主要领域（如国家机关、国有企业、银行）的“小金库”的制度成因。 行业研究是以行业为主线的纵向研究，而专题研究则 改进。这才是最高层次的腐败预防。当然，要做到这一点，需要预防机构的工作人员具有极强的洞察和预见能力。 从上面的分析可以看出，上下级预防机构之间 ...
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了建行工作人员参与协助这一重要情节。2、到底是谁办理的支款单，庭审中没有查证清楚。(二)判决书认定鱼台建行接受五丰行公司的申请，根据银行结算规定 ，导致犯罪分子利用空白制式存单诈骗存款单位，任城建行应承担责任。二、原审法院适用法律不当。本案是以存单为表现形式的借贷纠纷案件。原审法院援引的判决依据是最高 ...
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