本部门操作风险管理的总体状况，并及时通报重大操作风险事件。第十条商业银行法律、合规、信息科技、安全保卫、人力资源等部门在管理好本部门操作风险的同时， 二）关键风险指标 关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映 ...
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的管理；（十七）出纳业务信息资料的统计、分析、报告；（十八）保证现金的供应；（十九）配合有关部门做好相关事故、案件的查处。 第四条出纳业务 时，须由双人当面予以收缴，加盖有统一编号和“假币”字样的戳记，向持有人出具中国人民银行统一印制的假币收缴凭证，并登记“假币收缴登记簿”。收入本、外币现钞时，除鉴别 ...
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正常，建立了较为完善的风险管理体系和内部控制制度，在申请开办电子银行业务的前一年内，主要信息管理系统和业务处理系统没有发生过重大事故；（二）制定了电子 财务或其他有利于履行董事职责的工作经历；（二）能够运用金融机构的财务报表和统计报表判断金融机构的经营管理和风险状况；（三）了解拟任职机构的公司治理结构 ...
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局、保监局建立经济、金融信息共享机制,畅通经济金融信息交流渠道。要及时向人民银行太原中心支行和各金融监管部门提供有关统计数据,加强对我省经济与金融发展 的查处情况。9.全省各级公安机关要加大对各类金融犯罪案件的侦破力度,尽力挽回金融资产损失。指导和监督金融机构营业场所做好安全防范工作。坚决取缔非法金融 ...
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条考核依据。政策性住房金融业务考核的主要依据是各行政策性住房金融业务各种会计、业务统计报表、总账传输数据、房改部门提供的有关数据及总行掌握的其他情况。第二章 政策性住房金融业务发生亏损；三、年度内发生重大经济犯罪案件。第五章附则第十二条本办法由中国建设银行总行负责解释、修改。第十三条本办法自１９９８年 ...
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和滞后。我国已出台与网络相关的法律、法规和规章共计两百多部。据统计，涉及个人信息保护方面的法律有将近40部，法规有30部，另外还有一些部门规章和 案件调查取证、移送办理及有关法律适用知识等方面培训，不断提升打击侵害公民个人信息犯罪案件办理水平。第四，积极宣传。充分利用电视、报纸、网络等媒体宣传执法部门 ...
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的《网吧渠道推广协议》、企业网上银行电子回执、快递单、QQ聊天记录、《聚仙》万人网吧活动时刻表、游戏官网后台统计信息，被告睿成公司提交的《网吧渠道 之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费（到本院领取交费通知），上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日 ...
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台湾地区率先也是以美国式隐私权的名称确立的。1992年，就银行客户的存款、放款或汇款等有关信息的保护上，司法院大法官会议作出释字第293号解释，第一次 部成文宪法进行了比较研究。就其对于私生活的保护权在各国宪法中的规定进行统计的结果表明：1788年至1948年间，28部宪法中有24部规定；1949年至 ...
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对某银行网银动态口令卡的智能型网银盗窃侵财型案件频发 [/b]随着信息网络技术的高速发展，方便快捷的网上银行在日常金融活动中愈发普及。然而，近期全国各地频发 蔓延。”绍兴市公安局网警支队支队长倪炳水介绍。 据不完全统计，2010年12月份以来，仅浙江省已发同类案件40余起，涉案金额上千万元。另据了解， ...
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违法犯罪活动依法打击等情况，预防和减少利用假印章、假文凭、假证件进行诈骗的案件发生，维护群众和企事业单位的合法权益，使群众、企事业单位积极支持和配合印章系统建设 、变更、缴销与挂失，印章管理信息系统的数据、维护、统计、查询以及对印章制作单位的管理功能。各市、县工商、税务、银行、海关等部门，经报省公安厅 ...
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