将企业违法行为信息记入质量档案，并向社会公布；3、将违法企业名单向工商、银行等有关部门通报；4、向当地政府书面报告，建议政府要求其他监管部门也要采取 的，要立即请示，不得越权处理。属于其它部门职责或应该移交司法部门的，应当立即书面通知并移交有关部门处理，不得错位执法。坚决禁止以罚代刑、以罚代管。 五、 ...
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的清收、清理、处置办法和措施；银行对造成非信贷类资产损失的违法违规违纪人员是否追究责任。通过对以上要素的综合分析，判断银行识别、控制非信贷资产风险的能力 类标准界定。七、待处理抵债资产：指行使抵押权、质权资产、受偿破产和关闭企业或其他债务人的资产等，其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。八 ...
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(二)对于不符合开展清产核资工作条件的，国有资产监督管理机构应当及时通知企业并告之原因。第十二条企业经核准同意开展清产核资工作后，应当指定内设的财务管理或资产 按照国家现行有关金融、财会管理制度规定，检查本企业在各种金融机构中开立的银行账户是否合规，对违规开立的银行账户应当坚决清理；对于账外账的情况， ...
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由人民法院或劳动争议仲裁委员会确认，不能由合同双方当事人决定。２８．劳动者涉嫌违法犯罪被有关机关收容审查、拘留或逮捕的，用人单位在劳动者被限制人身自由期间， 企业流动资金贷款的紧急通知》（银传〔１９９４〕３４号）的规定，“地方政府通过财政补贴，企业主管部门有可能也要拿出一部分资金，银行要拿出一部分贷款 ...
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和流向、息费水平、放款、与大股东资金往来等方面是否存在违法违规情况以及其他违法经营活动等。评估本地典当企业是否存在开展非法集资、高利放贷等 行业调查评估指标（一） 类别 指标名称 调查结果 备注 一、资金来源 实收资本 银行贷款 其他来源 有无抽逃注册资本金* 有无非法集资* 有无吸收或变相吸收存款* ...
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，包括本人、配偶、二亲等以内的血亲，以及以本人或配偶为负责人的企业。银行增设分支机构，应开具分支机构计划及所在地，申请财政部许可并核发营业执照。 祖国大陆 关于终止的原因，台湾地方的银行法只是规定了银行自动解散、因违法而被撤消许可二项原因，没有规定是否可以申请和宣告银行破产；而祖国大陆的《商业银行法》 ...
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是否有违反法律规定的内容或条款； 11.8.4改制企业是否存在拖欠职工工资或欠缴社会保险以及住房公积金的情况； 11.8.5职工工伤及职业病情况； 11.8.6 职权，需与公司章程保持一致，可以进一步细化； 34.2 会议召开，包括：通知、议程、表决等内容；其中要明确：会议有效召开需要多少适格成员的 ...
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下采取行动的具体标准并不明确。《金融机构撤销条例》第5条规定：金融机构有违法违规经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的 排除《民事诉讼法》第199条和《企业破产法》第7条所赋予债权人和债务人提出破产申请的权利。显然，银行监管机构对是否破产银行应被清算享有最终决定权。如 ...
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破产程序前的风险处置、金融机构破产的一些具体实施措施以及重整程序中重整后企业是否符合金融监管法律、法规规定条件的审查等作出规定。 十、破产责任 在新 对债务人的法定代表人和直接责任人员依法追究民事赔偿责任。这是一个重大突破。这些违法行为均涉及到财产或财产权利，难免会造成债权人的经济损失，不追究违法者的 ...
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，包括本人、配偶、二亲等以内的血亲，以及以本人或配偶为负责人的企业。银行增设分支机构，应开具分支机构计划及所在地，申请“财政部”许可并核发营业执照。 祖国 终止的原因，台湾地方的“银行法”只是规定了银行自动解散、因违法而被撤消许可二项原因，没有规定是否可以申请和宣告银行破产；而祖国大陆的《商业银行法》 ...
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