外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 （2）协助将财产转换为现金或者票据。指行为人将犯罪分子的违法所得 1）关于明知 的内涵。在《金融机构反洗钱规定》颁布之前，刑法学者对明知的内容争议较大，源于刑法原规定对于上游犯罪的界定较窄，不利于司法机关 ...
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外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 （2）协助将财产转换为现金或者票据。指行为人将犯罪分子的违法 1）关于“明知” 的内涵。在《金融机构反洗钱规定》颁布之前，刑法学者对明知的内容争议较大，源于刑法原规定对于上游犯罪的界定较窄，不利于司法机关 ...
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贷款集中于某一区域也会面临如同银行贷款集中的风险。经营范围界定在一个县(区)的贷款人，其业务必然与当地中小企业的经营紧密相关，一旦当地中小企业面临市场冲击(如 丰富民间借贷经营者的资金来源，具有重要意义。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第4条将公众界定为不特定对象。对于所谓的不特定对象，应当 ...
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低的城市。到2005年，股票、外汇、债券、期货、基金等市场交易额占全国的份额进一步提高，入驻上海的国外金融机构、跨国公司中国营运中心总数进一步增加， 多元投资的保险公司，扩大保险业务和拓展再保险业务，培育保险中介机构。进一步规范发展信托、租赁、基金、财务、担保等非银行金融服务业。商贸流通业。适应消费 ...
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民主更有效率的一种制度。 第二，正象古德哈特所指出的那样，金融创新使金融机构之间的界限日益模糊，通常认为，货币政策仅通过银行体系发挥作用，事实上，中央 关系更为密切的银行监管了。如审批许多银行的合并申请，并决定银行控股公司非银行活动的许可范围等，此外，还监督对禁止贷款歧视和不真实报表的法律实施。〔20 ...
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民主更有效率的一种制度。 第二，正象古德哈特所指出的那样，金融创新使金融机构之间的界限日益模糊，通常认为，货币政策仅通过银行体系发挥作用，事实上，中央 关系更为密切的银行监管了。如审批许多银行的合并申请，并决定银行控股公司非银行活动的许可范围等，此外，还监督对禁止贷款歧视和不真实报表的法律实施。〔20 ...
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