上述一项或者多项保护措施。 公安机关依法采取保护措施，可以要求有关单位和个人配合。 案件移送审查起诉时，应当将采取保护措施的相关情况一并移交人民检察院。 第三百七十一条 需要通过国际刑事警察组织缉捕犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯、查询资料、调查取证的，应当提出申请层报国际刑事警察组织中国国家中心局。 第三 ...
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采取上述一项或者多项保护措施。公安机关依法采取保护措施，可以要求有关单位和个人配合。案件移送审查起诉时，应当将采取保护措施的相关情况一并移交人民检察院。 第三百七十一条 需要通过国际刑事警察组织缉捕犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯、查询资料、调查取证的，应当提出申请层报国际刑事警察组织中国国家中心局。第三百 ...
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采取以下一项或者多项保护措施： (一)不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息； (二)禁止特定的人员接触证人、鉴定人、被害人及其近亲属； (三)对人身和 第三百七十一条需要通过国际刑事警察组织缉捕犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯、查询资料、调查取证的，应当提出申请层报国际刑事警察组织中国国家中心局。 第三 ...
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为1101。待核查账户收支管理 1.金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定的要及时与企业联系，要求企业说明 ，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体数据及文件资料。企业分类 确定预分类结果 1.外汇局根据非现场、现场核查结果 ...
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为1101。待核查账户收支管理 1.金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定的要及时与企业联系，要求企业说明 ，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体数据及文件资料。企业分类 确定预分类结果 1.外汇局根据非现场、现场核查结果 ...
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证据取得方式：到住房和城乡建设委员会档案部门查询，银行调取。对方当事人的银行资料需要申请法院查询或者出具调查令查询。 （三）有房产、家具电器、汽车的 部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料； 2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料； 3、当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料 ...
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，确保银行或银行集团的资本能够充分覆盖其面临的各类风险。 （十）约束个人理财资金投向，加强理财产品报告管理 近年来，银行理财产品销售规模呈现爆炸式增长 》2010年第2期，53页。 [40] 《储户认为跨行查询收费违法，工行终审胜诉》，资料来源：北大法意案例数据库。 [41] 参见上海高院关于金融刑事 ...
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五险新参统的人员，五险均导入成功后，参保单位从网上打印《北京市社会保险个人信息登记表》、《北京市社会保险参保人员增加表》一式两份，并携带相关资料 (三)当参保单位出现以下违规情况时，社保经办机构暂停其使用网上申报或网上查询的权限： 1.存档资料不全、无效 2.未按要求存档 3.利用网上申报、网上查询 ...
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信息。随即，东台市法院的执行人员来到常州电信分公司接待处，再次提出要求查询电信用户资料信息，仍遭拒绝。法院遂对常州电信分公司湖塘营业厅、常州电信分公司各处 由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密的规定，扩张解释为由公安机关 ...
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利用其专业知识与相关授权，检索与查询本地区近年来的犯罪情报资料数据库；而后者则是侦查人员在接受案件侦查任务后，往往是根据个人的侦查经验与 分析人员通过检索、阅读那些还没有被归类到已经被识别出犯罪模式的案件资料，并可以利用统计与汇总的程序，对相关案件进行初步分析（threshold analysis） ...
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