成立上蔡县永丰粮油有限公司，资金来源为收取各子公司、分公司欠款，存入临时账户，待公司成立验资时使用。小岳寺粮库的徐××分三次存入现金46万元，分别是 购销合同、记帐凭证、交易回单、收据、现金支票、收入支出单、中国农业银行个人结算业务申请书、存款凭条、查询银行卡明细、银证转账情况表，证明2010年11月 ...
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玲先是于2010年9月26日以借款的形式将注册资金中的400万元从公司的基本账户转至个人账户上；2010年10月11日，其又在没有通知其他股东的情况下， 立案时该公司处于筹备阶段，李俊玲的投资款尚属于个人财产，不是公司财产，李俊玲使用个人财产的行为合法，不构成该罪。（十一）关于量刑的辩护意见被告人孙云 ...
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甲、乙方完成本合同规定承担的项目后，经验收合格，即移交给合作公司使用，同时将产权证移交给合作公司。甲、乙方完成本合同规定承担的全部项目验收合格，同时将产权证移交 证实。荣智合有限公司将其缴入银都大酒店的资本金转入银都大酒店账户上后又转到蔡金和个人账户上未用于银都大酒店的经营，是一种虚假出资行为，违反《 ...
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、原告银行卡客户交易查询单，拟证明原告将150万元分五次汇入被告李某某指定的账户；证7、李某某银行卡客户交易查询单，拟证明被告李某某将150万元其中的100 该报告对外部的第三人即原告无任何约束力。审计报告对被告李某某个人借款给被告九华药业公司使用而赚取利息的描述无任何事实根据。该审计报告中所提到的因 ...
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年9月29日形成《文件检验鉴定文书》，确定（1）“商品房买卖合同”和“招商银行开立个人账户申请书”2份书证上签名栏内的“崔鲁鲁”字样的签名字迹不是韦陀书写 未签订过《商品房买卖合同》，从未取得涉案房屋，也从未取得和使用过无锡招行的贷款，借款也一直由富民公司在偿还。也从未收到过无锡招行催款信息。3、原判 ...
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豪利用担任汝阳县电业局付店供电所会计的职务便利，从其保管的付店供电所电费专用账户上挪用22万元，转入其个人账户，超过三个月未还。4、2007年9月7日，被告人赵俊豪 商量过，赵俊豪同意并签字后才办理的取款手续。经查：（1）李忠仁所使用的90万元公款，3次取款凭条上均是赵俊豪本人签名。该书证和李忠仁证言 ...
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会计准则》的通知银监通〔2007〕22号493.中国银监会关于加强信托公司结构化信托业务监管有关问题的通知银监通〔2010〕2号附件3： 会计档案管理办法》的通知银发〔2002〕374号57.关于商业银行办理养老保险个人账户基金人民币协议存款的通知银发〔2002〕369号58.中国人民银行关于取缔地下 ...
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证券法》等法律法规受到保护。涉及账户开立、使用、监督的机构不得将基金销售结算资金归入其自有财产。 禁止任何单位或者个人以任何形式挪用基金销售结算资金 的部门； (三)最近三年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚； (四)公司负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的二分 ...
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2007年7月25日上交101274元，共计516274元外，剩余1040096元擅自挪归自己使用。 另查，2007年2月13日，龙岩卓龙钢铁有限公司汇兑给某冶材公司 给我们提供增值税发票，我们就直接往公司账户打款，如果没有提供发票我们就往陈贵富个人账户上打款。我们给他账户打的钱全部都是货款，不存在有 ...
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靳康娟个人卡上的资金341.6万元转存到王××、杨×等11人的个人账户上，然后又转入到惠鑫公司的账上的事实； 4、书证：（1）、洛阳市惠鑫置业有限公司 挪用公款归个人使用，数额巨大，进行营利活动，情节严重；上诉人石咏梅还挪用公款归他人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为均已构成挪用公款罪；上诉人石咏 ...
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