审理存单纠纷案件的若干规定 《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》已于1997年11月25日由最高人民法院审判委员会第946次会议通过，自1997年 贷款或信托贷款，当事人无异议的，人民法院可予以认定；有其他证据能够证明金融机构与出资人之间确系委托贷款或信托贷款关系的，人民法院亦予以认定。 （ ...
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罪至后的逻辑规则。 3.关于个人吸收客户资金不入账行为的立罪。根据《刑法修正案（六）》第14条的规定，银行或者其它金融机构的工作人员吸收客户资金不 到位；（3）具体实施的配套制度是否跟上。对于那些非刑罚法律手段设置阙如的金融违法行为，应当首先考虑完善非刑罚法律责任制度即民事赔偿和行政处罚法律制度的建设 ...
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受让金融不良债权又进一步转让的情形，作出了很大调整。下面，我们对关于金融管理公司的12条司法解释及对12条的司法解释的补充规定，和会议纪要，作 ，不能有长期存款，因此通常只保护一年期的存款利息。对于金融机构债权人，会保护他的贷款利息；对于非金融机构债权人的借款合同无效的，只保护债权人的存款利息。借款 ...
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模式解析 1. 政策目标与制度构建： 市场发展与投资者适当保障之间的平衡 香港各金融机构监管机构的共同宗旨如下：透过确保在尽可能极少监管的情况下仍能维持适当 由证监会按照《公司条例》及《证券及期货条例》的有关规定认可。这些文件载有关于该等产品的风险的资料，以协助投资者做出有根据的投资决定。以2008年 ...
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的企业之间擅自办理借贷或者变相借贷，由银行业监管部门进行处罚。实践中，无法获得金融机构贷款的各类企业或公司，为解决经营所需资金而采用各种方法，其中一类 监管》，《法商研究》2010 年第 3 期。 [2]、[3]参见李飞：《关于如何确定证券法的调整范围问题》，《中国法学》1999 年第 2 期。 [4 ...
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：《论错法如何纠正》，《新视野》2010 年第 1 期。 [12]《关于小额贷款公司试点指导意见》（2008 年）不允许小额贷款公司吸收公众存款、 以目前小额贷款公司平均 18%的贷款年利率，提取贷款损失准备，税赋缴纳不按金融机构利差来征收而像工商企业一样支付 25%所得税、5.56%营业税及附加，再 ...
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要求各法院立案庭在收到因企业资金链断裂、民间借贷崩盘引发的群体性诉讼或金融机构、民间借贷债权人对已倒闭外逃企业提起诉讼案件时要审慎审查、甄别，根据 要查明真实的法律关系非常困难。在案件审理中，要依照最高人民法院2012年《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》的规定，依法全面 ...
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月2日 三亚市农民小额贷款财政贴息和奖补资金实施办法第一条 根据《海南省人民政府关于印发海南省农民小额贷款贴息资金管理暂行办法的通知》（琼府〔2010〕4 申请，单独设立贴息贷款业务台账，保管贷款合同、业务凭证和健全档案管理。经办金融机构应主动为符合条件的小额贷款农户申报政府贴息，并认真核实贴息农户和 ...
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，促进小额贷款公司持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中国银监会、中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》、《安徽省人民政府办公厅 。第十九条 小额贷款公司贷款质量分类应当按照审慎、规范的原则，参照银行业金融机构实行五级分类制度，不断提高贷款分类的准确性和真实性。第二十条 小额贷款公司 ...
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，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪， 规范的总称。如关于银行、保险等金融机构法律地位和业务范围的规定;关于货币发放和管理的法律规定;关于外汇和金融管理的法律规定;关于存、贷款、储蓄 ...
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