、监管办、省会中心支行，各国有独资商业银行、股份制商业银行：为促进商业银行加强信贷管理，切实防范金融风险和金融犯罪，严格控制对关系人和关联企业的授 执行贷款“三查”制度，不得违反贷款规定程序发放贷款和放松贷后管理。五、各商业银行要防止借款人与内部管理人员通过行贿受贿、内外勾结等手段骗取银行信贷资金。六 ...
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中国人民银行各分行、营业管理部及省会城市中心支行，政策性银行，国有商业银行，其他商业银行： １９９８年１０月３日朱容基总理在一储蓄所计算机盗窃案的 超前。加大对计算机系统安全防护的投入，逐步建立能够主动监测、有效防范金融计算机犯罪的安全系统。八、做好金融计算机安全检查工作。１９９９年人民银行将组织金融 ...
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年公平交易执法工作要点，以及省局２００２年执法工作计划，决定开展全省工商行政管理系统打击商业贿赂专项行动。现将有关事项通知如下：一、专项行动时间２００２年４月１０ 。对群众投诉、举报的线索，要逐一调查核实。对涉嫌商业贿赂的案件，要及时立案，及时处理。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（五）反馈 ...
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共和国主席 江泽民 １９９５年６月３０日 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 （１９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次 十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两 ...
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。 在日常经济生活及市场竞争中，一些当事人恶意申请他人破产，以达到损害他人商业信誉目的的情形时有发生。有的债权人采取向人民法院申请对债务人宣告破产的方法，诋毁 月18日联合发布并施行的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第66条规定：“捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的 ...
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权利人商业秘密生产的产品等措施；而当权利人认为商业秘密侵权较为严重，造成的损失达50万元以上或可能造成其他严重后果构成犯罪时，可向公安机关报案，当公安机关受理 或以后难以取得时，可通过向法院提供担保后，申请诉前证据保全；在进行商业秘密的侵权过程中，权利人对于自己无法取得的证据，也可申请由法院调查取证， ...
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洪江市，汉族，大专文化，个体商人，住该市红岩乡政府宿舍。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2010年8月20日被吉首市公安局刑事拘留，同年8月31日被依法 被害人陈述1、被害人吴高生的陈述证明了自己2010年6月6日在峒河“商业招待所”上班时招待所以“蒋仕晶”身份登记入住的2138房间的电脑正遭盗窃的事实 ...
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对于商业贿赂的查处是审计工作最大的难点。具体体现在一下几个方面：一是收集审计证据处于信息不对称的劣势，商业贿赂行为的一个突出特点是高度隐蔽性，这些行为往往采取“一对一”的方式进行，除了行贿人和受贿人以外，犯罪行为一般不为他人所知，取证成为审计最难的壁垒；二是受贿 ...
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完善内部人力资源风险防范体系和危机处理机制，控制内部人力资源风险，从而保障企业商业安全。企业增强风险控制能力，首先，必须建立事前防范保障机制。设立对应聘人员 的重要背景信息，如是否有犯罪前科，是否有吸毒、同性恋和其它不良嗜好，是否加入非法组织，是否是国外间谍或竞争企业的商业间谍。其次，建立事中预防监控 ...
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。在日常经济生活及市场竞争中，一些当事人恶意申请他人破产，以达到损害他人商业信誉目的的情形时有发生。有的债权人采取向人民法院申请对债务人宣告破产的方法，诋毁 4月18日联合发布并施行的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第66条规定：“捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的 ...
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