模具厂（以下简称云海模具厂）、被上诉人宁波惠康实业有限公司（以下简称惠康公司）票据纠纷一案，前由新乡市红旗区人民法院于2009年8月28日作出（2009）红民 有效。应维持原审判决。惠康公司辩称：仝源公司的背书行为已证实有基础关系存在，惠康公司应享有票据权利。本院经审理查明的事实与原审法院已查明的事实 ...
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出具银行承兑汇票一支，票面金额为500000元，票号为GA/01 01720932，付款行为信阳市城市信用社（现为信阳市商业银行）。此后，沁阳市军正综合物质经销处将 号刑事判决，以毕某某犯合同诈骗罪对其判处有期徒刑14年。 原审认为，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和 ...
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人杨立彪因与被上诉人东腾（北京）展览展示有限公司（以下简称东腾公司）票据追索权纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（2009）朝民初字第21442号民事判决，向本院 未能就其所诉事实丢失支票这一情况，及时办理公示催告撤销票据权益，对其出票行为及票面金额应承担相应法律后果。综上，请求二审法院撤销原审判决， ...
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郑扣平的，郑扣平将支票交给韦帅公司入账是一种变相违反财务制度的行为。故不同意原告韦帅公司的诉讼请求。宝石俱乐部提交以下证据材料予以证明：1、 票据权利，有权向出票人宝石俱乐部行使追索权，宝石俱乐部应按照签发的支票金额承担票据责任。韦帅公司的诉讼请求理由正当，本院予以支持。按照《中华人民共和国票据法》 ...
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处罚。 【评析】： 笔者同意第二种意见，具体分析如下： 一、被告人杨某的行为不构成贷款诈骗罪。 贷款诈骗罪是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒 机构及其工作人员，违反规定，为他人出具信用证或者其它保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。本罪在主观方面为过失，即行为人违反规定出具金融 ...
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，提高票据防伪的科技含量。通报特别强调各银行必须依法依规经营，坚持真实贸易背景原则，将真实合法的商品交易行为作为签发银行承兑汇票的前提，严禁虚开和滚动签发银行承兑汇票。严格防范市场上违法犯罪分子利用银行票据诈骗银行资金。对违法违规办理票据业务的银行机构，一经发现，将 ...
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票、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、偷盗、胁迫、恐吓、暴力等非法行为的，持票人对持票的合法性应当负责举证。二、票据债务人依照票据法，对与其有直接债权债务关系的持票人提出抗辩，人民法院合并审理票据关系和基础关系的，持票人应当提供相应的证据证明已经履行了约定义务。三、付款人或者承兑 ...
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人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控原审被告人罗华、金万平、刘鑫、刘忠信犯票据诈骗一案，于2000年12月25日作出(2000)乌中刑初字第14号刑事判决 的手段，以德康公司名义实施诈骗活动，将违法所得用于德康公司，四被告人行为均已构成票据诈骗罪。罗华系德康公司主管人员，策划实施二次诈骗犯罪活动，诈骗 ...
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委托代理人杨建华，该厂职员。 原告交通部上海海上救助打捞局诉被告东海船舶修造厂票据追索权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告 外滩支行扣划人民币4,203,645.76元，上述行为应视为被告已取得讼争票据的相应对价，原告依法享有票据追索权。依照《中华人民共和国票据法》第六十 ...
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汇电子有限公司变更为韶关市新丰汇电子有限公司。 综上，被告人罗超伙同廖海泉进行票据诈骗的金额共计人民币596500元，合同诈骗的金额共计人民币801121.54元。 综合证据有 人罗超一起合伙经营永志厂，后因经营亏损，两人实施了票据诈骗和合同诈骗行为。该事实有证人廖权昌的证言及多名被害人的报案陈述作证 ...
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