国库现金管理制度，提高财政资金运行效益。(3)推进国债市场化改革，降低财政筹资成本。建立国债余额管理制度，提高国债管理的科学性、规范性。(4)加强国际金融组织 财政部门内部决策程序，在做出重大财政决策及专业性较强的决策前，要认真搜集和分析数据和证据，组织专家进行必要性和可行性论证，听取法制机构及法律 ...
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制度。二是我国已经施行几十年的现金管理制度，在当今市场经济条件下严重约束了企业的现金支配权。{5}三是出于化解金融风险的需要。民间融资活动由此也带有非法 的政策考虑，即使资金募集者有合理的资金需求，也不一定能够满足设立存款类金融机构的条件。{10}以上可知，非法吸收公众存款罪的一个当然逻辑是，非法吸收 ...
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制度。二是我国已经施行几十年的现金管理制度，在当今市场经济条件下严重约束了企业的现金支配权。{5}三是出于化解金融风险的需要。民间融资活动由此也带有 。由此可见，所谓非法吸收公众存款，是指非法从事了只能由合法的商业银行及其他金融机构从事的业务。对此《商业银行法》第81条也规定，未经国务院银行业监督管理 ...
//www.110.com/ziliao/article-255458.html -了解详情
银行、国家开发银行实施股份制改革，深化其他国有金融机构改革。促进建立健全金融市场风险保障制度。六、全面推进财政管理科学化精细化（二十四）加强财政法制建设。 。发展财政文化，促进和谐机关建设。（三十四）做好机关事务管理和服务保障工作。健全内部各项管理制度，保障机关正常运转。进一步规范办公用房和职工住房 ...
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的上游犯罪的管辖权来确定对洗钱案件的管辖。并要求银行及其他金融机构、零售商将一万美元以上现金交易往来情况进行报告，要求当事人填写法定表格，使调查人员可以 培训班，经常与大学、研究机构、学者、金融机构内部的调查人员共同举办专业研讨会，共同研究探索打击和预防犯罪措施。完善银行内部的管理机制，从而减少犯罪的 ...
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控股企业适用本通则。金融企业除外。 其他企业参照执行。第三条 国有及国有控股企业（以下简称企业）应当确定内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风险 不相容职务分离等原则，控制财务风险。第十一条 企业应当建立财务预算管理制度，以现金流为核心，按照实现企业价值最大化等财务目标的要求，对资金筹集、 ...
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国有控股企业适用本通则。金融企业除外。其他企业参照执行。第三条国有及国有控股企业(以下简称企业)应当确定内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风险。 不相容职务分离等原则，控制财务风险。第十一条企业应当建立财务预算管理制度，以现金流为核心，按照实现企业价值最大化等财务目标的要求，对资金筹集、 ...
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银行银发[1997]363号《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定办理个人存款业务的金融机构，对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元（不含5万元） 柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付。该规定虽然是对储蓄机构内部操作行为进行的规范，但柜台业务员未履行该规定， ...
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“银发[1997]363号”《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定“办理个人存款业务的金融机构，对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元（不含5万元 人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付……”。该规定虽然是对储蓄机构内部操作行为进行的规范，但柜台业务员未履行该规定 ...
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予以反馈，以健全金融机构的信贷制度，防范金融风险。同时，法院协调信用社对欠贷不还的债务人在金融系统内部进行通报、曝光。在金融机构内部形成一种联防机制 的情况正确作出诚信判断。 （三）强化金融部门内部管理，贷款前对贷户的偿还能力和诚信度严格考察。 一要加强对金融机构内部工作人员的业务培训，增强他们的责任 ...
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