的客观实际及其对国家、社会和公民个人造成的严重危害性，给我国刑法理论界和刑事立法提出了一个不可回避的问题：即我国刑事法律是否有必要仍然排除法人犯罪的刑事责任 的刑事责任，否则难以制止这类违法犯罪活动。根据这个意见，草案规定单位犯走私罪的，以及违反外汇管理法规，在国内买卖外汇，或者在国外把出口货物和其他 ...
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提供虚假财务会计报告等违法行为。打击非法彩票活动。此项工作由省财政厅牵头，有关部门参加。６．打击骗汇、逃套汇行为。取缔非法买卖外汇活动，捣毁 业务专项检查；完善保险中介从业人员资格考试制度并严格落实持证上岗制度，加大对个人代理人通过欺诈、误导手段诱骗投保人投保行为的查处力度，建立中介从业人员黑名单制度 ...
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，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露并非法牟利的现象也日渐得到关注。 该条中 ；对从业人员规避利益冲突、抵制商业贿赂和黄赌毒等不良行为及违法犯罪行为提出了要求；对从业人员买卖股票提出了限制性要求。对银行业金融机构董（理）事、 ...
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的，属于情节特别严重： （1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在100万美元以上，或者违法所得数额在20万元人民币以上的； （2 、复制、发行非法出版物，具有下列情形之一的，属于情节特别严重： （1）个人非法经营数额在20万元以上，单位非法经营数额在60万元以上的； （2） ...
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经营的业务范围，未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事买卖外汇和代理买卖外汇业务。因此，对非法买卖外汇行为，《决定》第4条规定:在国家规定的 的外国烟草制品购销业务的，由烟草专卖行政主管部门责令停止经营上述业务，没收违法所得，并处罚款。 第35条 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的，由 ...
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过，那我作为政府官员，一家之长。不论知情多少、是否记得，都责无旁贷。我对尼斯房的买卖、运作过程及房子的大小、价值都不知道，没有参与 ，绑定 的自动还款账号均是薄谷开来以”谷开来”的名义在中国银行开立的个人存折账户402040001880497942。杨四堂自2011年11月28日至2012年l月2日共 ...
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出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，构成违法提供出口退税凭证罪。这些出口退税凭证属于国家机关公文，上述人员出具这类凭证的行为 、变造股票、公司、企业债券罪，《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中增设的骗购外汇罪，刑法第194条第1款的票据诈骗罪、第 ...
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以上，属于“重大损失”的起点标准。 ２７．刑法第一百八十六条第二款违法发放贷款罪。 个人行为造成直接经济损失３０万元以上不满６０万元；单位行为造成直接经济损失 起点标准。 ２８．刑法第一百九十条逃汇罪（１９９８年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第三条修改）。 擅自将外汇 ...
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内幕交易、泄露期货内幕信息罪，编造并传播期货交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖期货合约罪，操纵期货交易价格罪，挪用期货交易保证金罪，非法从事期货业务 期货犯罪行为“原型”来说，又是一个抽象化的“规范模型”，是认定各种期货违规、违法行为是否构成期货犯罪的具体法律标准。根据中国传统的犯罪构成或者说犯罪成立理论 ...
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冲突，银行违规操作的可能性更大，因而银行外汇监管就更加重要。金融机构是否有能力鉴别资本性外汇收付和经常性外汇收付，并严格按照结售汇规定办理售汇业务 金融欺诈的非法活动以及参与证券、期货市场的其他法人机构和个人投资者的监管权限不明确，因此对此类违法行为无法实施有效监管。 对于发生在证券监管体制之外的触及 ...
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