为单位利益而非法占有他人财物，可以认为是主观上具有非法占有目的，从而符合贷款诈骗罪的主观要件。 第三，以合同诈骗的罪名来处理单位贷款诈骗行为具有局限性。 ，数额在5 万至20 万元以上的，应予追诉。因此，如果行为人以单位名义进行贷款诈骗，诈骗所得归单位所有的，犯罪数额在1 万元以上至5 万元以下的， ...
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为单位利益而非法占有他人财物，可以认为是主观上具有非法占有目的，从而符合贷款诈骗罪的主观要件。 第三，以合同诈骗的罪名来处理单位贷款诈骗行为具有局限性。 ，数额在5 万至20 万元以上的，应予追诉。因此，如果行为人以单位名义进行贷款诈骗，诈骗所得归单位所有的，犯罪数额在1 万元以上至5 万元以下的， ...
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公诉机关兰考县人民检察院。被告人高姣，女，1977年10月4日生，因涉嫌贷款诈骗于2009年5月4日被兰考县公安局刑事拘留，同年6月10日被逮捕， 使用虚假担保证明材料，编造虚假理由，以自己和假冒他人名义从兰考县坝头乡信用社先后五次共计骗取贷款25万元，贷款期限届满后，拒不偿还。公诉机关认为，被告人高 ...
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，由海口宏兴公司张越出面联系向东升城市信用社，以被告人吴欢鸿信公司的名义借款，以偿还宏兴公司的投资款。1995年5月30日，被告人吴欢隐瞒了该 银行贷款人民币250万元的犯罪事实。 2、举报材料：举报人新经房产公司举报被告人吴欢贷款诈骗银行款项之事实。 3、证人邓志平证言，证实被告人吴欢提供虚假的伪造 ...
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第196条就规定了信用卡诈骗罪。滥用信用卡分为以自己名义滥用信用卡和以他人名义滥用信用卡两类，因此在诈骗定性分析过程中也有分别讨论的必要。 （一）以 有关规定，信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的、具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。[17]它可以分为 ...
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生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同， 届满后，拒不偿还的；（5）假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。所谓情节特别严重，是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。 ...
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生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同， 届满后，拒不偿还的；（5）假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。所谓情节特别严重，是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。 ...
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230房)等，证实被告人李沛球以向耀迅车行购买一辆奔驰E280汽车的名义，以虚假的收入证明和产权证明骗取平安保险海珠支公司出具分期付款购车保证保险单，并 行办理涉案汽车的提取和过户手续，没有获取利益；原判认定上诉人李沛生构成贷款诈骗犯罪，违背事实和违反法律，请求二审法院查明事实作出公正判决。经审理查明 ...
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一九九六年五月九日向柳州公安局投案自首，退出赃款物共计303.16206万元；被告人李海参与贷款诈骗8笔，金额982万元；行贿1人1次，金额2万元；个人获赃款 名义为单位利益，是单位犯罪，经查，被告人是制作假印章冒用他人名义进行票据诈骗，且实施票据诈骗和行贿均系为被告人的个人利益，而非单位利益，因此不 ...
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年以下的监禁；窃取信用卡的，按盗窃罪论处，处 10 年以下监禁；以他人名义从信用卡公司骗取信用卡的，同时犯有伪造私人文书罪和诈骗罪。根据日本刑法 机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。这说明了不仅利用信用卡进行诈骗可以构成信用卡诈骗罪，利用借记卡进行 ...
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