的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予 元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一 ...
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的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予 元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一 ...
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行为。根据《刑法》第二百八十条第一款的规定，伪造国家机关印章罪的犯罪主体是一般主体，即年满16周岁并具有刑事责任能力的自然人，不包括单位。根据“罪刑法定 第（一）项对商标代理机构办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的行为，授权工商部门实施行政处罚。商标代理机构代办著名 ...
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数量，还要考核发卡质量。同时，银行应当严格信用卡申请条件和程序，注重信用额度的核定与风险管理。一方面严把信用卡申请人资料信息审查关，另一方面严把信用卡担保人资信 保密，避免信息泄露而造成信用卡违法犯罪行为；在信用卡的制作、识别和使用过程中要提升技术含量，避免伪造、变造的信用卡进入使用；在ATM机等终端 ...
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数量，还要考核发卡质量。同时，银行应当严格信用卡申请条件和程序，注重信用额度的核定与风险管理。一方面严把信用卡申请人资料信息审查关，另一方面严把信用卡担保人资信 保密，避免信息泄露而造成信用卡违法犯罪行为；在信用卡的制作、识别和使用过程中要提升技术含量，避免伪造、变造的信用卡进入使用；在ATM机等终端 ...
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，并希望将意欲伪造、变造的居民身份证伪造、变造出来。 二、伪造、变造居民身份证罪的认定 (一)罪与非罪的界限 考察某种危害行为是否构成犯罪，要在准确评价 例如出于个人癖好，模仿真居民身份证制造摹本，并未使之流入社会而仅是个人收藏的;行为认为自己的居民身份证字迹不清，擅自开启证件聚脂薄膜密封加以深涂的， ...
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大，一些犯罪分子在高额利润诱惑下不惜铤而走险。近年来伪造货币的大案逐年上升，变造货币的犯罪也呈增长的势头。因此，对伪造、变造货币犯罪必须给予坚决打击。伪造货币 ，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 ...
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的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第１条）骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予 十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一 ...
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的。一般情况下,特别法所保护的社会关系是刑法保护的重点,因此对特别法的犯罪构成要件规定得比普通法要复杂,对特别法的刑罚也应当规定得比普通法要 的数额和情节来进一步确定。 3.贷款诈骗罪与金融凭证诈骗罪的竞合 如果行为人以伪造、变造的存款单进行质押骗取贷款,其行为同时触犯了贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪。该 ...
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对故意可能柔软地进行评价性地加工，应当考虑是否存在与客观实现的犯罪相应的故意。[7]换言之，认定犯罪应当从客观到主观，首先判断客观行为符合何种构成要件，其次判断 既遂，而不是相反。[8]于是，若行为人误以为自己使用的是伪造的支票，而客观上使用的是变造的汇款凭证（设例11），即行为人主观上具有票据诈骗的 ...
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