贷款的事实供认不讳，并供称用于个人挥霍、送礼，赌博等开支达500余万元。(二)信用卡诈骗1997年6月，被告大戴海华在海盐农行申领了个人信用卡，卡号 有限公司系虚假出资以及虚构股东设立的企业法人。1994年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》规定，成立有限责任公司的出资股东须两人以上，对提交虚假证明 ...
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返还原告财产310，750元及误工费3万元及利息，判令被告哈尔滨市烟草公司承担连带责任，案件受理费及其他诉讼费由被告哈尔滨市烟草公司承担。原告霍文举为证明 字第568号判决书排除了答辩人的民事责任，其根据是最高法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释，1996年12月16日法发(1996)32 ...
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相印证。6、信阳市公安局游河派出所证实，高禹的身份证号属假冒。7、另有中建七局五公司的报案材料、协议书、欠条、设备清单、高禹身份证复印件在案佐证。（二 抵押，向曾×、姜×夫妇借现金53.5万元、向杨××借现金24万元、向李××借现金21万元后未还。曾×等人因催款无望起诉到法院，经Im河区人民法院判决或 ...
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公诉机关提供了被告人供述，证人证言及相关物证书证相印证。被告人刘冰对起诉指控罪名有异议；其辩护人认为被告人行为不构成贷款诈骗罪，应以骗取贷款定罪量刑 万元，另实际投资安阳县鑫源预制有限责任公司约75万元。综上，被告刘冰实际贷款诈骗181.232433万元。诈骗款项均用于吃喝、买彩票、购买高档汽车等挥霍 ...
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吴诚实要钱未果，无奈之下，李玉兰采取非法拘禁的手段逼迫严国全付了15万元给她。但仍给六盘水市社会福利实业总公司造成172979元的经济损失。涟源市人民检察院认为， 机关的交代，虽然笔录中有诈骗的记录，但在审查起诉阶段和庭审中刘勇安对此做出了充分的说明，已完全予以否认，并且说明他在侦查机关笔录是办案人员 ...
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骗取借款后，按照民事诉讼的程序向法院起诉，法院也进行了相应的审理程序。经审理，法院往往认为：案件行为人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，应该移送公安机关立案侦查。此时 本人身患绝症而对企业疏于管理，导致公司亏损，造成所借款项未能全部偿还。截止案发之日，孙某某先后分三次还给张某某9万元，其中公安机关受理该案后，孙 ...
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荥阳市看守所。河南省郑州市人民检察院以郑检起诉（2003）15号起诉书指控被告人陈强诈骗、票据诈骗、刘兴汉诈骗、缪娜票据诈骗一案，于2003年3月11日 在昆明将6车皮360吨玉米以0.87元/公斤予以销售给昆明市黄龙山饲料公司，卖了30余万元， 将粮库发往西安的粮食小麦以0.63元/公斤、麸皮以0. ...
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平煤集团田庄洗煤厂劳动服务公司购煤销往安钢的理由，以高额回报为诱饵，通过其弟李某与刘某签定借款协议，诈骗刘某现金98.4万元，用于归还自己的债务和 钱的情况，李某2006年3月30日购车使用105000元；诉状、裁定书证明李玉阁曾起诉张某索要欠购煤泥款。拒不执行判决、裁定罪的事实，有下列证据予以证实： ...
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，被告人屈政权已向湖南省烟草公司衡阳市公司退回举报费20000元。 上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实： 1、被告人屈政权如实供述了他6次购买假烟然后向 所指控被告人屈政权犯诈骗罪的罪名成立。但起诉指控被告人屈美意犯销售伪劣产品罪，定性不妥。在第1、2、5起诈骗犯罪中，被告人屈政权所起作用与同案 ...
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720 690元。 以上，六百商厦共非法吸收公众存款人民币2 亿余元，集资诈骗人民币70 557 890元。 经查，被告人齐德利将非法吸收公众存款及集资 法定代表人兼总经理，电子商城注册资金为人民币360万元。1995年7月21日，被告人齐德利以“华星农工商公司”的名义，通过青岛市沧口城市信用社河清 ...
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