搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共 部、赃款16．8万元及存折21本、银行卡28张。鉴于案情重大，福建省公安厅将此案列为挂牌督办案件。厦门市公安局刑警支队成立专案组，经过为期12天的审讯， ...
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申请表》，同意接受《中国农业银行金穗借记卡章程》的约束。我行向其发放了银行卡作为交易工具，双方已通过上述书面形式建立起存款合同关系；二、我行并未给原告 扩大，及时将这三个时间段内发生业务的69张银行卡全部冻结，并向沈丘县公安局报案，2009年9月5日周口市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查此案，现仍在侦破 ...
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在厦门使用透支6000元钱，并且涉嫌洗钱，要原告将银行卡内的存款存到其在公安局的帐号内保管。原告遂至上海普陀区新村路1430号中国银行， 了以刘××名义在中国银行所开办的帐号为4563511700617212550上的80000元，冻结时间从2011年4月2日起至2011年10月1日。现原告至普陀公安 ...
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查证，被告的银行卡系案外人假冒程xx的身份证于2008年11月24日在中国农业银行宾阳县支行办理。由于原告报案及时，长沙市公安局雨花区分局将存款余额冻结195 935 元）。原告在广西农业银行的款项，自2008年11月已被长沙公安机关冻结，而我直至2010年12月31日才刚刚得知此事，我没有过错。综上 ...
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规定中，大多是针对涉案款物的保管规定，而鲜见对涉案财物的标准判定。《泉州市公安局鲤城分局经侦执法责任制规定》第13条规定：涉案财物由侦查员层报大队领导、 原则和精神也无法得知。还有一起诈骗案，被害人发觉受骗后即报警，警方冻结并查获了犯罪嫌疑人的银行卡，该被害人汇进的款项还未被转移。待抓获犯罪嫌疑人后， ...
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人民币2000元存入被告人王益有提供的户名为张成，账号为6227002942040204863的建设银行卡上。当日，被告人王益有在建行醴陵火车站分理处ATM机上取出赃款人民币2000元 1日晚8点许在忘不了服饰购买T恤就是王益有和朱玉棋的事实。 17、冻结存款通知书，证明公安机关于2008年10月7日 ...
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先后被捉获。案发后，被告人江某于2010年1月21日和22日向北京市公安局燕山分局退出赃款94万元人民币，该款已移交重庆市公安机关暂扣。2010年4月2 天三信息科技有限公司注册使用的电话号码，共有279个。4、银行转帐凭证、银行卡明细单、业务回单、汇款凭条及汇款明细，证实了本案被害人汇出被骗款，以及 ...
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搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共 部、赃款16．8万元及存折21本、银行卡28张。鉴于案情重大，福建省公安厅将此案列为挂牌督办案件。厦门市公安局刑警支队成立专案组，经过为期12天的审讯， ...
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指控的金额有误，他保管的存折金额只有 300 万元，对其他人保管的存折和银行卡中有多少钱不清楚，且是从犯； 3 、他有自首表现，请求对 巍、杨锐江用赃款购买的房产一套（支付人民币 101 万元）；冻结的杨锡明银行卡的存款人民币 44.672427 万元，王德东存折的存款人民币 65.379498 万元 ...
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