诺楠的身份证开过户，吕诺楠怕自己的账户被冻结，赵洪刚说认识公安局的人，以帮助吕诺楠查询银行账户是否被公安机关冻结为名，骗取吕诺楠的银行存折和密码， ，2011年3月26日，赵洪刚从吕诺楠卡上取出现金40000元。8、商丘市公安局睢阳分局扣押、发还物品、文件清单证实，从赵洪刚处提取扣押现金1600元，已 ...
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注明“旅游”、“教育支出”等毫无关联的事由。被告人连金凤协助赵伟控制、保管上述银行账户的账号、密码等信息及身份证、银行卡、U盾等物品，并使用这些 《四项基本原则》等PPT、Word、JPG、txt格式文件。13、常德市公安局常公网检【2010】001、002、003、004号电子数据勘验报告,证明侦查 ...
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对三家公司的八名主要涉案人员采取了司法强制措施。 ５、 冻结了三家公司和有关涉案人员的已知银行账户，对股东及直系亲属的车辆、房产、进行了查控或查封。 候审3名。 三、依法查封犯罪嫌疑人资产 查控涉案人员及直系亲属房产30多处（包括市公安局查封的7套、区法院查封的19套）；查控、查扣车辆18辆，其中查扣 ...
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参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2008年11月25日，中国农业银行长沙市人民路支行白沙分理处在未辨别、核实第三人所持银行卡、身份证及签名真伪 年11月24日申请设立。因原告向公安机关报案，长沙市公安局雨花分局于2008年11月27日冻结该账户资金为195 935元。2010年9月27日，湖南省 ...
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您现在的用户被列入怀疑利用平台洗黑钱的状态！由于您用户设置的银行账户错误导致返回资金失败与冻结！ Storyman 22:41:16 我就纳闷了。洗黑钱？洗黑钱账号姓名不 就直接不回话下线了，我就想问一下像这种骗子交易平台怎么这么多？而且银行在线充值还提示安全可以充值？难道是一伙的吗？现在像这样的平台 ...
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10万元。12、中国农业银行存款凭条复印件证明2002年9月25日存入农行玉林分行“梁悦时”账户内款10万元。13、义乌市公安局冻结犯罪疑人存款通知书(回执 、海洛因、摩托车照片经庭审出示由被告人文显湖辨认无异议。3、玉林市公安局刑事科学技术鉴定书证明从文显湖贩毒案中所缴获的可疑毒品中检出毒品海洛因。 ...
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。（四）2004年7月23日交通银行定期账号:O643070121100080****，存入208000元，于2005年7月23日取出存入至交通银行账户0643070120200081****。以上都是答辩人婚前的定期存单,之所以要把资金存入同一个账号,是因为答辩人2005年7月25日要支付湖南金鸿 ...
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鸿报案后，户名为李某晶的中国工商银行 许 昌 分 行622202170800XXXX790账户内的105万元存款已由晋江市公安局通知冻结。陈某鸿遂诉至翔安区法院， 工商 银 行 许 昌 分 行 账 户 上 的 该 笔105万元款项已由公安机关冻结，应当返还给受害人陈某鸿。本案纠纷系因陈某鸿将货款错误地 ...
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路汇港街29栋1706房)。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月27日被南宁市公安局刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 上诉人（原审被告人） 35家永乾商行进行“双响炮”模式。认养户的钱通过各地永乾商行存到李国生银行账户，返利也从这个帐户出。58、证人付阳证实，(1)李国生叫付连 ...
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