2002年9月25日存入农行玉林分行“梁悦时”账户内款10万元。13、义乌市公安局冻结犯罪疑人存款通知书(回执)证明冻结了建行广西玉林市汽车总站储蓄所文婷 2、海洛因、摩托车照片经庭审出示由被告人文显湖辨认无异议。3、玉林市公安局刑事科学技术鉴定书证明从文显湖贩毒案中所缴获的可疑毒品中检出毒品海洛因。 ...
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单元301室。2007年11月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年12月20日经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市 卖保健品进行返利，为获取高额利息，通过宿丁新把钱打入刘淑贤账户先后向海诺公司投入42840元，购买24单产品，得到返利11400元，提成1080 ...
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加大对在押人员的审讯力度，加紧进行查账，琦新、众圣、明昆三家公司账户资金正在进一步追寻核查中。 李局长代表工作组对提供线索的群众，表示感谢。希望知情人 进行搜查，对搜查资料进行归纳整理。 四、市公安局查扣车辆9台和部分房产。 五、公安机关已追回和部分资金，冻结了部分资金。 六、聘请郑州科健审计事务所对 ...
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”。至2009年6月13日，仕亚鸿的卡号为6222082502 000699751的理财金账户余额为人民币26350.91元（以下均为人民币）。之后，从2009年6月 仕亚鸿账户被冻结，而银行不能对此进行合理解释；工行滇池路分理处在18日之后在其所设ATM机上安装密码键盘罩盖；昆明市公安局西山分局接到 ...
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的银行卡内，并在福建省安溪县ATM机上使用这些银行卡提取现金。11、冻结存款通知书回执记载，韩城市公安局将中国建设银行股份有限公司潜江城北分理处的韦志岭存款54592元 辩护意见，经查，被告人叶某某伙同其他犯罪嫌疑人将被害人的钱财骗到指定的账户后，被告人叶某将该款项转到了其他的银行卡上，该款项已经脱离 ...
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深圳市无固定职业和住所。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2009年1月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人何 款后，王某某发觉受骗，立即报案至深圳市公安局福田公安分局。该局于1月4日将“谷云东”账户内的286000元及时冻结。2009年1月4日左右，黄 ...
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公安局通州区刑侦支队的说明；2、收条及支票存根；3、北京市公安局通州分局冻结存根通知书；4、账户基本信息查询单；5、还款计划。经一审法院庭审质证， 东大桥支行负责理财业务的客户服务经理，从时尚广告公司在中行东大桥支行处开立基本账户时起陈馨龙便一直代表中行东大桥支行为时尚广告公司提供包括提取现金在内的 ...
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的正在抓他，因吕诺楠的朋友用吕诺楠的身份证开过户，吕诺楠怕自己的账户被冻结，赵洪刚说认识公安局的人，以帮助吕诺楠查询银行账户是否被公安机关 证实，2011年3月26日，赵洪刚从吕诺楠卡上取出现金40000元。8、商丘市公安局睢阳分局扣押、发还物品、文件清单证实，从赵洪刚处提取扣押现金1600元，已退还 ...
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、犯罪所得收益案的存款扣押，款项数目为：2411430.17元（现已汇入礼泉县公安局专用账户）。66、查询存款通知书回执三份，载明2011年3月9日，中国 已冻结王旬娟名下在礼泉建行存款2406000元。2011年3月31日，已冻结虢小瑞在礼泉农行存款618359.93元。2011年2月11日，已冻结 ...
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年10月28日，被上诉人到上诉人办公室催讨，与上诉人发生冲突，被送到南宁市公安局星湖派出所处理。派出所对被上诉人反映情况按报案处理，并对上诉人余万平进行 第6项约定：“乙方(中资公司)保证乙方公司所指定的账户所有的合法性及没有债务，并有责任保护该资金不被法院查封、冻结和划扣，如果该资金一但被法院查封、 ...
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