给他。我和张X军就一起到电厂附近的一个邮政储蓄所，用张X军的银行卡、我的身份证跨行取了5 000元，然后，我亲自交给了那个公安3万元整。接着， 数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王书仁、龚文周利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控罪名均 ...
//www.110.com/panli/panli_10268124.html -了解详情
年没有承揽过嵩县水电局的工程。 （9）、××证言 2006年11月下旬，×××用其身份证买了0.2万美金。 （10）、××证言 ×××同其沟通、协调过嵩县水电局的 清，证据不足，被告人刘培中辩称其是为了嵩县的发展，没有利用职务之便贪污公款，没有向他人索要财物，其行为是为公，不构成贪污罪和受贿罪的意见经 ...
//www.110.com/panli/panli_150842.html -了解详情
某为牟取利益设立了办理信用卡的中介点，由林某负责向申请持卡人收取身份证复印件、办卡手续费，由夏某组织人员替申请持卡人填写申领信用卡申请表。为使不符 网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖套现的行为，其本质都是利用现行银行卡业务管理办法所规定的给予信用卡持卡人的优惠待遇从中牟利。该种行为人参与到 ...
//www.110.com/ziliao/article-297887.html -了解详情
清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2006年9月，被告人傅汉光伙同他人预谋利用互联网、电话等通讯工具骗取台湾地区民众财物。之后，傅汉光指使并伙同被告人陈文章利用 、记账簿9本、银行卡21张、银行存折4张、建行取款凭条1张、空红包9个、姓名为陈家豪、张志雄、刘尼照、徐章涓的身份证各1张、房屋 ...
//www.110.com/panli/panli_18843655.html -了解详情
的。 持第二种观点的人认为它们同属于银行卡，犯罪行为人利用信用卡或借记卡骗取财物，在主观上都表现为故意非法占有他人财物，在客观上都表现为侵犯 得利处理。 注释： [1]最高级人民法院、最高级人民检察院解释，对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物， ...
//www.110.com/ziliao/article-258452.html -了解详情
等，2010年7月，该公司法定代表人变更为被告人朱*。2007年唐*在利用盖威科技有限公司为客户开发软件过程中发现在互联网上建立赌博网站很赚钱，并 按每张卡380元支付酬金。被告人韦*本人和介绍他人用伪造的士兵证等级证件为覃**办卡200余张。以上银行卡均由被告人蔡**交给赌博公司使用。被告人古*个人 ...
//www.110.com/panli/panli_42318337.html -了解详情
3、南阳市人民政府公文；4、身份证明等。起诉认为，被告人樊承昌利用职务上的便利，索取他人财物100000元，并伪造国家机关公文情节严重，其行为分别触犯了《中华 ：我用于办婚事、生活开支和打牌了，具体支取情况在银行有记录。问：你看一下我们调取的建设银行历史明细，是不是你收闫X100000元的银行卡的明细 ...
//www.110.com/panli/panli_33310006.html -了解详情
银行存款20万元，2005年4月4日，此存款在被告ZZ市某某银行被他人异地取走199300元，该199300元分别以40000万元、13000元、49300元、48000 强的相片办的假身份证在被告ZZ市某某银行取的款；11、湘潭市公安局雨湖分局找原告作的《询问笔录》1份。拟证明原告泄漏了银行卡密码； ...
//www.110.com/panli/panli_13305448.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务