酒楼一房间内,利用巩义市区\"威豹\"皮具店的POS机, 虚构交易,非法从事资金支付结算业务，为他人多次套取现金,数额累计130余万元，该从中赚取套现资金百分之 案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李朋斌违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，其 ...
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具有普遍性的一种社会规范，制定过程并非可朝令夕改，而实际生活却日新月异。当一个法律规范制定出来之后，客观事实却可能又有新的变化。比如当POS机和信用卡普遍运用之后，许多人利用POS机套现，而有人专门为此收取高额手续费。这种收取高额手续费的行为如何定性，在之前的法律 ...
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非法经营罪的规制外延扩张到使用销售点终端机具（POS机）等方法以虚构交易、虚开价格，现金退货等方式套现的行为。以非法经营罪定罪的尚有非法组织 员工将机主的个人信息和通话记录非法出售、提供给5家商务调查公司，这些卖家利用非法获取的公民个人信息从事为他人追讨债务、调查个人隐私等活动，北京朝阳区人民法院以 ...
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二）、司法方面1.刑事诉讼方面第 三方支付主要涉及的是信用卡诈骗罪和洗钱罪。信用卡套现是指持卡人以虚构交易的方式，将信用额度以内的资金以现金方式套取，逃避 若干问题的解释》第七条第一款规定：违反国 家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付 ...
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缴费领域、房产交易领域等。而随着合作领域的不断拓宽，通过第三方支付来进行信用卡套现、洗钱，参与境外赌博等违法犯罪活动也开始频频出现。 中国行业发展史表明， 密码等形式发行的预付卡。 本办法所称银行卡收单，是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。 第三条 非金融机构提供支付服务 ...
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，也有案例是商场员工利用职务之便伪造、使用假代币券，通过收钱不入账以假券抵冲，用伪造代币券在柜台购物而后退货套现等等方式侵占本单位财物 转卖的票证（如印花）⑥[cmf3]其他如日银券、印花税票、邮票、高尔夫会员权证、POS卡、具有确认本人身份手段的票证等自身没有价值的证票。[cmf4]总的来说，不受本 ...
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妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现 特许、许可、认可、核准与登记5类，其中，特许主要适用于有限自然资源的开发利用、有限公共资源的配置、直接关系公共利益的垄断性企业的市场准入等，与其他行政 ...
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妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现 特许、许可、认可、核准与登记5类，其中，特许主要适用于有限自然资源的开发利用、有限公共资源的配置、直接关系公共利益的垄断性企业的市场准入等，与其他行政 ...
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末，我国已发行各类银行卡超过20.8亿张，银行卡特约商户147万家，POS机227万台，ATM机近20万台，银行卡消费额在社会消费品零售总额中 ，利用信用卡进行违法犯罪活动也不断增多，信用卡犯罪手段不断向高科技、集团化、专业化、规模化方向发展，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡套现以及 ...
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被告人王显将该信用卡的信息告诉李××（另案处理），李××利用该卡的信息在互联网上刷卡消费2980元。现赃款未追回。2010年8月16日，被告人王显在 骗取被害人的身份证、银行卡，次日伙同李××（另案处理）将卡内的9390元通过pos机套现。公安机关接报案后，于2010年8月20日将被告人王显抓获。现 ...
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