单位非法吸收公众存款的司法解释 -全站搜索

非法集资类犯罪案件法律适用问题探讨

手段、后续表现等各方面的证据来由办案人员进行事实推定。而事实推定所依据的除基础证据外, 主要是经验与逻辑, 这就必然导致对于一个具体案件中相一致原则进行, 统一认定为非法吸收公众存款行为, 而没必要按照存款人是否属于单位职工进行人为的区分。在司法实践中, 诈骗罪和集资诈骗罪的区分也是一个值得注意 ...

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从吴英案看我国民间金融的监管困局与改革路径

人以上）或者非法吸收公众存款20万元以上（单位犯罪的，需达到100万元以上）。但是紧随而来的问题是该罪入罪标准的合理性问题，因为根据该《解释》所现象一一整饬，更遑论有足够精力就涉嫌构成犯罪的非法集资行为（主要是非法吸收公众存款罪）启动和完成司法程序。[14]面对这种困境，政府迫不得已只得采取睁一只眼 ...

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罪刑规范的刑事政策分析——一个规范刑法学意义上的解读

的主观危险说。行为人也只能成立未遂。(65)然而，依照相应的司法解释，对在特情引诱下实施毒品犯罪行为的（无论是犯意引诱还是数量引诱），仍然构成犯罪既遂，第81条）规定：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。该条是 ...

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罪刑规范的刑事政策分析——一个规范刑法学意义上的解读

的主观危险说。行为人也只能成立未遂。[65]然而，依照相应的司法解释，对在特情引诱下实施毒品犯罪行为的（无论是犯意引诱还是数量引诱），仍然构成犯罪既遂，第81条）规定：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。该条是 ...

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诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越：吴英案的罪与罚

民事诉讼挽回损失，因此必须通过刑法介入、启动公权力帮助弱势一方。除此之外的其他情形，司法解释均强调致使集资款无法返还是定罪的前提，这实质是肯定了对于身份公开的集资金融掮客（林卫平等人被认定为非法吸收公众存款罪）、回报率远超同类案件、个人出资额以百千万为单位，是有钱者的游戏、与普通国民生活无关，因此， ...

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诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越：吴英案的罪与罚

民事诉讼挽回损失，因此必须通过刑法介入、启动公权力帮助弱势一方。除此之外的其他情形，司法解释均强调致使集资款无法返还是定罪的前提，这实质是肯定了对于身份公开的集资金融掮客（林卫平等人被认定为非法吸收公众存款罪）、回报率远超同类案件、个人出资额以百千万为单位，是有钱者的游戏、与普通国民生活无关，因此， ...

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关于非法集资刑事案件适用法律问题的意见

在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。” 针对司法实践中非法集资犯罪手法翻新，行为人规避法律和司法解释规定的情况，《集资刑事案件立案前或者刑事诉讼过程中，以经济纠纷特别是借贷纠纷为由对非法集资犯罪行为人提起民事诉讼，要求其返还集资款项，部分案件民事判决生效后， ...

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刑法与相关部门法关系的调适

门槛的提高主要体现为入罪的司法门槛提高。近年来，我国通过发布司法解释的方式，将盗窃罪、诈骗罪等侵犯财产犯罪的入罪门槛提高了，从而在客观上将一些危害程度社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 [41]参见刘伟：《非法吸收公众存款罪的扩张与限缩》，《 ...

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民间高利贷的泛刑法分析

刑法做了修改，要么是全国人大及其常务委员会做出了新的立法解释，要么是最高司法机关做出了新的司法解释。但是，不用查询笔者也知道，尽管自2003年至今，表态，认为民间借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致 ...

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民间高利贷的泛刑法分析

刑法做了修改，要么是全国人大及其常务委员会做出了新的立法解释，要么是最高司法机关做出了新的司法解释。但是，不用查询笔者也知道，尽管自2003年至今，表态，认为民间借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致 ...

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