如果要吴英对这11人的吸收公众存款行为负责，必须证明吴英与这11人结成共犯关系。本案中，法院认为，吴英委托他人向社会公众集资。如果这一事实确实 1款）、金融凭证诈骗罪（第194条第2款）、信用证诈骗罪（第195条）、信用卡诈骗罪（第196条）、有价证券诈骗罪（第197条）、保险诈骗罪（第198条）等9 ...
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惩罚性赔偿制度。追究惩罚性赔偿责任的构成要件包括以下四个要件：被告的行为或心理状态具有特定性，现实损害客观存在，因果关系的存在，以及惩罚性赔偿必须依附于补偿性 。人无信不立!人人都应诚实守信。建立起诚信社会后可以参照现有的信用卡信用消费制度，累积个人诚信，建立个人诚信档案，继而建立起诚信关联惩罚制度， ...
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信用卡、作废信用卡以及冒用他人信用卡的犯罪也大量存在。对此应如何处理呢？刑法学界有不同观点。一种观点认为，为单位利益实施的犯罪行为，只要符合该罪 诈骗罪的规定包容保险诈骗罪、贷款诈骗罪的规定，对此应适用以保险诈骗罪、贷款诈骗罪定性。就票据诈骗罪、信用证诈骗罪而言，其一般发生在经济交往当中，通常与合同的 ...
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，否则就不能够适用该法条的规定或导致定性不准。如《刑法》第68条第1款：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而 主管人员和直接责任人员问题的复函》； {8}《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2009年10月12日） {9} ...
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，《刑法》第176条规定的非法吸收公众存款罪和第225条规定的非法经营罪，都可将部分民间借贷行为入罪。其中，根据《刑法》第176条 交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。 [47]2004年12月29日全国人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》规定：刑法规定 ...
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的期限内平均计入本年利润账户，依法征收企业所得税；对于股份公司取得的投资者申购新股资金被冻结期间的存款利息，如不能在申购成功和申购无效投资者之间准确划分 ．第三方电子商务支付平台的构建[J]．当代经济，2006，(11)． [2]马克强．信用卡套现？洗钱？资金沉淀？支付宝陷入三宗罪漩涡支付宝回应质疑： ...
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公司以后如取得了向驻马店商行支付高息的相应证据，仍可以以不当得利向驻马店商行另行主张。综上所述，原审认定本案系以存单为表现形式的借贷纠纷定性正确， ：中行开发区支行主张驻马店商行于1996年11月21日存款当日收取了2343600元高息，资金来源于侯莎莎信用卡取出的现金。驻马店商行不认可收取了该笔高息 ...
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贷款利率4倍的利息率。但在事后还款时却援引该法条，主张该利率无效。如何评价此种行为？这涉及诚信与公平的权衡。 在美国，1850年的一项案件[155]对 向未满18岁的未成年人发卡（第41条），在发放学生信用卡之前，发卡银行必须落实第二还款来源，取得第二还款来源方（父母、监护人、或其他管理人等）愿意代为 ...
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款单位，法院为执行生效判决而提取被执行人的现金或划转其在银行的存款；其四，基于盗抢、诈骗等犯罪行为而发生货币的占有转移。 除上述分类外，货币的流转还可分为货币 ，货币之所在，即其价值之所在。因而对于货币的现实占有人，即不问其取得原因如何，有无正当权利（尤其所有权），而迳认其为货币价值之归属者。进而言之 ...
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永乾公司的经营活动属于《商业特许经营管理条例》所规定的特许经营行为，不属于传销行为。原判定性组织、领导传销活动罪在事实和法律上不能成立。请求本院予以 的产品为表面载体，以加盟商行、办理优惠卡和变相购买商品的方式，取得加入传销组织的资格，引诱他人成为永乾公司传销活动组织的商行和消费会员，并按一定顺序组成 ...
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