。这是因为：首先，并非所有的银行工作人员都具有国家工作人员身份。一是目前我国除了四大国有商业银行外，还有如发展、招商等股份制银行，这些股份制银行的工作 ，非国家工作人员又如何定罪呢﹖笔者认为，要准确认定这种内外勾结、共同实施的金融诈骗犯罪的性质，关键是：一要看特殊身份者即银行工作人员是否具有国家工作 ...
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并高利转贷他人，只要不是出于“转贷牟利”的“目的”，行为便不能成立该罪。在我国金融刑法中，严格意义的目的犯规定有：高利转贷罪、用帐外客户资金非法 ；同时反而容易致人产生歧义：是否刑法上对集资诈骗罪、贷款诈骗罪之后的其他几种金融诈骗犯罪没有目的要求，无论行为人出于非法占有还是其他什么目的，都构成有关金融 ...
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多样，以利用计算机和网络对金融机构进行侵害的新类型犯罪和金融诈骗犯罪中信用卡诈骗、贷款诈骗为例，即可以看出新型金融犯罪的特点。 1、利用计算机 犯罪热点。 2、利用信用卡诈骗犯罪。常人往往觉得信用卡作为支付工具，在带来便捷的同时也增加了安全性。其实恰恰相反。业内人士指出在我国信用卡使用还存在很多技术上 ...
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诈骗案日前在天津市第一中级人民法院审理终结，主犯被一审判处死刑。这是天津近年来经济犯罪量刑最高的一起案件。1998年10月15日，天津一家公司存入银行的2000 的银行人员恐怕永远不能再进入银行业工作了，在我国就没有这样的制度。3近年来，金融诈骗犯罪的涉案数额越来越大，天津法院系统去年审理的涉案金额在 ...
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、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪时, 并且行为人实施了提供资金帐户, 或者协助将财产转换 其事后处理赃物的行为被包含在共犯行为之中, 是不可罚的行为[ 4 ]245。 我国刑法根据作用和分工将共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯和教唆犯。按此 ...
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的客观事实，行为不成立虚开增值税专用发票罪的既遂或未遂。 五、归纳总结 我国刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中，存在大量的根据行为对象或者工具的 研究》，中国检察出版社2001年版，第177页；李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第144页；等等。 [2]参见 ...
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犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪时, 并且行为人实施了提供资金帐户, 或者协助将财产转换 其事后处理赃物的行为被包含在共犯行为之中, 是不可罚的行为[4]245。 我国刑法根据作用和分工将共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯和教唆犯。按此 ...
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毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪时，并且行为人实施了提供资金帐户，或者协助将财产 事后处理赃物的行为被包含在共犯行为之中，是不可罚的行为 [4]245。 我国刑法根据作用和分工将共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯和教唆犯。按此分类法 ...
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我国的这种设置也更有效。 3、反洗钱的内部信息协调机制有待提升。由于我国金融机构，尤其是特定非金融机构的计算机网络化水平不高，尚未形成普遍联网的统计 犯罪；2006年通过的刑法修正案（六）增加了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。[7] 参见：2001年12月4日欧洲议会与理事会修正关于 ...
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金额越来越大，社会危害性极其严重，是刑法重点打击的犯罪之一。随着金融体制的变革和经济的快速发展，各类金融诈骗犯罪日益复杂化，新情况、新问题多，政策性专业性 大额款项，提取后逃之夭夭。对此类行为，应以盗窃论处。因为，（1）根据我国实际情况，印鉴齐全的空白支票属有效票据，其金额、用途等可以随时补记 ...
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