、团伙进行信用证诈骗的对象。因而将自然人排除在信用证诈骗罪的主体范围之外，无疑与国际贸易的实际情况相脱节，不利于对信用证诈骗罪的惩治与打击。 再次， 。 再次，从刑事立法技术来看。现行刑法典之所以对集资诈骗罪规定须出于非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的 ...
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消除融资犯罪制度对民事主体正当金融权的禁限。 现行刑事法律制度中，非法集资罪和非法吸收公众存款罪是罩在民事主体头上的两大紧箍咒。诸多民营企业家身陷囹圄都 待遇，甚至要接受相应的行政处罚。对于中小型、微型企业来说，可能不能承受这样的打击。如果您的企业还没有缴纳社会保险，您还在等什么？如果您的企业没有为您 ...
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而一些社会影响大的团伙犯罪案件及相当部分新型经济犯罪案件，如合同诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等，往往容易成为产生超期羁押问题的高发区。三是超期羁押在诉讼 变更强制措施，作出取保候审或者监视居住的决定，就会被认为是放纵罪犯，是打击不力，两院两部《关于取保候审若干问题的规定》就指出：严禁以取保候审变相 ...
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利率随之提高。民间借贷的地位并未合法化，对同样属于民间借贷活动极端产物高利贷进行打击则师出无名。从正面推论的观点出发，民间借贷规范化发展之后，民间借贷行为一律在 都提出了建议，为了打击民间借贷过程中可能出现的金融犯罪活动，应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动 ...
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利率随之提高。民间借贷的地位并未合法化，对同样属于民间借贷活动极端产物高利贷进行打击则师出无名。从正面推论的观点出发，民间借贷规范化发展之后，民间借贷行为一律在 都提出了建议，为了打击民间借贷过程中可能出现的金融犯罪活动，应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动 ...
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和社会的和谐稳定造成了严重危害。因此，必须对民间借贷违法犯罪行为实施严厉的打击，然而，司法机关在办理因民间借贷引发的违法犯罪案件过程中，面临案件多， 裨益。 一、社会不特定对象的理解与界定问题 通常认为，非法集资犯罪行为包括非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪两种情形，这两类犯罪行为有一个共同特征，那 ...
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法律予以豁免。{28} 我国国务院办公厅2006年12月22日发布的《关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》第3条第2项规定：非公开 所剩无几。上海证监局以非法发行证券、集资诈骗立案查处并移送公安机关，黄某等人分别被以集资诈骗罪、非法经营罪和非法吸收公众存款罪定罪量刑。详见2011 ...
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并根据需要组织对部分小额贷款公司进行现场检查；制定全省小额贷款公司非现场监管指标和报表，通过对非现场监管报表资料的分析向省政府及有关部门提供非现场监管信息 报请当地政府组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条 ...
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擅自使用保险公司的业务专用章。营销员的这种诈骗行为应定性为诈骗罪或非法集资犯罪（非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪） 从上述诈骗行为一般很容易发现这其中存在着三 而产生的合同责任。如果营销员的犯罪定性为非法集资犯罪（即非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪），则根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，非法 ...
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，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款公司应健全公司治理结构，明确股东、董事、监事和 审慎、规范的原则，参照银行业金融机构实行五级分类制度，不断提高贷款分类的准确性和真实性。第二十条 小额贷款公司应按要求充分计提呆账准备金，确保资产损失准备充足率 ...
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