规定，应遵循“谁投资、谁拥有产权”的原则进行界定。企业注册登记中的资金来源与实际出资不符的，应根据实际出资情况确定企业的性质。企业实际出资情况不清楚的 发票等书证；二是犯罪嫌疑人辩解称打算归还属挪用。对于第一种情况，如果不能查清赃款去向，根据“存疑，有利于被告人”的原则，法院判决通常不认定为贪污。可能 ...
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的国家或当局政府，既包括直接把资金从公库转入个人账户，也包括以实物形式偷窃国有黄金储备和自然资源，以及挪用收入和国际金融机构的贷款。再者尽管不像其他犯罪 国务院直接或有关司法机关（如人民检察院）在境外实施民事追回。 第二，国有资产的范围及产权界定。如前文所述，当请求国在被请求国提起确权诉讼和在被请求国 ...
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更多的权利时，也不能忽视证券公司可能存在的权利滥用问题。前些年我国证券公司挪用客户资金与证券所引发的系统性危机犹在眼前，风险不可不防，因此现行融资融券 之间要签订三份协议融通协议、质押协议、同意出借协议，从而清晰地界定了证券商对于投资人提交的担保品的处分权范围，是否包括强制平仓、转质押或出售。参见万国 ...
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公司使用等具体形态。 何为抽逃出资，其表现形式如何，与普通的民商事交往有何区别，之前的司法实践中一直没有清晰的界定。司法解释（三）以列举的方式规定 分为瑕疵补正责任及赔偿责任两类，其中瑕疵补正责任又可细分为补足出资责任、归还出资本息责任。赔偿责任亦可分为对公司、对其他股东、对债权人等三类主体的责任。 ...
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感谢合议庭的法官们，为我履行辩护职责提供了便利。虽然由于公诉机关的原因，庭前查阅案卷材料的时间显得仓促；虽然我关于“证人出庭、调查取证、延期审理”等申请事项的 岁老人的提问，你让她如何识别？ （4）侦查人员欺骗证人涉案案由：如对闵某某的询问：“现在我们就孟英挪用资金案的有关情况找你进行调查核实”。这是 ...
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的犯罪后果的多次犯罪行为，如在挪用资金类的犯罪中，用后期挪用的钱款去归还前期挪用所形成的欠款），则其犯罪数额如何累计计算。笔者认为，连环行为的犯罪数额 也没有规定时间的限制，而第四类则加入了一年的时间限制。 ⑿参见牛克乾：关于犯罪数额认定中若干实践问题的理论思考，载《法律适用》2008年第11期。 【 ...
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行为人罪与非罪、罪重罪轻有着截然不同的影响，因此我们在考虑如何界定刑事司法中销售的内涵时应该考虑刑法威慑、控防犯罪的目的解释：以收到钱款作为销售的完成标志 这种赤裸裸的拒不归还的行为笔者谓之是核心行为；但是有些行为人并不是赤裸裸的拒不归还，而是以其他诸如搞假破产、假倒闭、抽逃、转移资金等无赖方式变相拒 ...
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行为人罪与非罪、罪重罪轻有着截然不同的影响，因此我们在考虑如何界定刑事司法中销售的内涵时应该考虑刑法威慑、控防犯罪的目的解释：以收到钱款作为销售的完成标志 这种赤裸裸的拒不归还的行为笔者谓之是核心行为；但是有些行为人并不是赤裸裸的拒不归还，而是以其他诸如搞假破产、假倒闭、抽逃、转移资金等无赖方式变相拒 ...
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占有为目的：（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的 而转移证明责任？对此，有人对Winship案进行程序性解读，认为只要立法者将某一事实界定为抗辩事由，不管该事实是否在实质上为构成相关犯罪所必需，都允许通过推定 ...
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无异议，法院应立即签发客户保护令。否则，法院应在3个工作日（或法院决定的时间）内对申请进行审理或举行听证会。如果会员没能提出有效异议，或经听证 信息的义务。我国证券公司风险处置实践中，交易结算资金由托管清算机构甄别确认。正常经纪业务客户债券被挪用形成的债权由托管清算机构甄别确认，专项委托理财类和个人 ...
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