结汇，应暂停支付，并立即向公安、检察机关转送涉嫌线索，银行在接到公安、检察机关查询、冻结、扣划存款通知书后，要积极履行协助义务，按有关规定协助查询、 ，不属本部门管辖的，要及时移送有管辖权的部门查办。八、各级人民检察院、人民法院在审查批捕起诉和审判骗取出口退税案件中，对主要犯罪事实已经查清，证据确凿的 ...
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：.在办理经济领域中的违法犯罪案件中，涉及没收个人在银行的储蓄存款问题，除经人民法院判决的案件按照(80)储字第18号联合通知的规定办理外 储蓄存款单(折)，经查明确系被告人非法所得的赃款，人民检察院作出没收的决定之后，银行依据人民检察院的《免予起诉决定书》(附没收清单)或者由检察长签署的《没收通知书 ...
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司法厅：在办理经济领域中的违法犯罪案件中，涉及没收个人在银行的储蓄存款问题，除经人民法院判决的案件按照(80ぉ储字第18号联合通知的规定办理外 存款单(折ぉ，经查明确系被告人非法所得的赃款，人民检察院作出没收的决定之后，银行依据人民检察院的《免予起诉决定书》(附没收清单ぉ或者由检察长签署的《没收通知书 ...
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，司法厅：在办理经济领域中的违法犯罪案件中，涉及没收个人在银行的储蓄存款问题，除经人民法院判决的案件按照（８０）储字第１８号联合通知的规定办理外 储蓄存款单（折），经查明确系被告人非法所得的赃款，人民检察院作出没收的决定之后，银行依据人民检察院的《免予起诉决定书》（附没收清单）或者由检察长签署的《没收 ...
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。对被告提供的第一组证据被告的营业执照、第二组证据焦作市公安局冻结存款通知书、第三组证据银行承兑汇票查询（复）书、第四组证据原告单位的介绍信、第五组证据李红霞 五条，《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十四条、第二十二条、第七十四条之规定，判决如下：一、被告中国工商银行股份有限公司焦作 ...
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两被告主张债权。据此,法院判令两被告返还俞建水存款本金2091万元及相应利息。 (三)典型意义 近年来,储户的银行存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件 十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决被告人周某 ...
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将吴正权安葬下土，谁知被告吴振东、吴德刚串通三被告单位在银行查询我们的存款，村委会写证明说吴正权是五保户，公证处也公证他是五保，就以这种方式 均有过错，均应承担侵权责任，现依照《中华人民共和国婚姻法》第二十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第五条第二款《中华人民共和国继承法》第十条第一款、 ...
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并无不当，异议人的异议理由不能成立。申请复议人认为，《中国人民银行关于查询、冻结、扣划国库库款有关问题的复函》银函（1999）第48号文明确 ，驻马店中院依法冻结其存款并无不当，江岸区财政局的复议理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零二条和《最高人民法院关于适用〈中华人民 ...
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》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告上海超艺科技有限公司应于本判决生效之日起十日内归还原告中国建设银行股份有限公司 证明其在审验过程中遵守了执业准则、规则确定的工作程序，在银行拒不接待验资单位对企业存款进行查询的情况下，公信中南事务所仍坚持指派工作人员陪同超艺 ...
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百零八条、第一百三十四条第一款第(七)项、并参照《最高人民法院关于审理存单纠纷案件若干规定》第六条第一款、第二款第(三)项之规定 王明军于该判决书生效后二十日内偿还使用建行金水支行存款本金257?46万元及相应利息(参照中国人民银行规定一年期存款利率按本金90?7万元、166?76万元，分别从1996 ...
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