元，使该帐户仅余33元，5月15日早原告王光才在被告处查询时发现存款已被他人支取，遂向三原县公安局报案，该案至今未破。 审判 咸阳市三原县人民法院经审理 帐户，被告给其发放了存折及邮政绿卡，原告拿到存折后因其保管不善，被犯罪嫌疑人将存折调包，使原告误以为存折户名出现错误，被街更改户名。要求被告作为专业 ...
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或储蓄卡（借记卡，本文统称银行卡），凭密码在ATM办理自动取款、查询余额、转账、现金存款，更改密码，缴纳话费等业务。 笔者同意第二种意见。根据合同法及 及时发现和清理犯罪嫌疑人在ATM上安装银行卡复制器、设置故障、张贴假冒告示等活动的义务。综上所述银行存在过错，故ATM机被他人盗卡设备存款被盗银行需要 ...
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听的条件和程序没有进行规定。司法实践中，公安机关在侦查有组织犯罪过程中早已大量采用对犯罪嫌疑人的通信、邮件、电信、电话进行监听的措施。[19]监听通讯 义务，比如建立客户身份登记制度，保守反洗钱工作秘密，协助相关部门所要求的查询或冻结存款，建立专门的反洗钱内部工作机构和操作程序，对可疑交易要向中国人民 ...
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张××未作法医鉴定。认定事实的证据有：1、被告人张亚龙供述。2、犯罪嫌疑人郭利民的供述。与起诉书指控的该起违法事实完全一致。3、证人张×× 骆××给绑匪打款5000元回执。（2）、银行查询记录：证明陈××朋友给被告人提供的银行卡打款5000元，贾××11000元存款2008年10月26日被取走的事实。 ...
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丢失情况材料，邱运书豫N41710货车行驶证、通过高速行进照片，查询李辉存款记录，运赃车辆、犯罪工具起获经过和扣押清单、照片，抓获经过，袁洪祥、 ，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的， ...
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的，要说明理由及时退回原移送单位。对不属于公安机关管辖的刑事案件，犯罪嫌疑人有逃跑、销毁证据等迹象的，公安机关应先行采取相应措施。各级公安机关 第 174条第 2款)21、高利转贷案(《刑法》第 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23、伪造、变造金融票证案(《刑法》第 177条 ...
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亦无异议，但原告认为，录像资料显示原告存款在异地被盗取的时间与被告查询的清单显示的ATM取款的时间吻合，嫌疑人使用的是一张蓝色的卡，该卡与原告 材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费； ...
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年1月5日曾携带嫌疑人到我行自助柜员机上进行多次操作。监控录像显示，刘珩军与素不相识的某人A有说有笑地进入我行自助柜员机进行余额查询的操作，尽管我行在 刘珩军持有的真实借记卡，而是他人伪造的银行卡。因此，本案实为银行卡被伪造而导致存款被冒领的案件。银行卡、卡号和密码共同构成一个完整的储户身份标志，只有 ...
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证据有：1.农行丹东市振安区办信用卡部同城他行票据存款凭证，丹东市振兴区人民检察院查询犯罪嫌疑人存款，汇款通知书(回执)，被告人高洪刚的金穗卡(帐号为 《中华人民共和国刑法》第十二条，全国人民代表大会常务委员会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》第十条，第十四条，1979年《中华人民共和国刑法》第六十条 ...
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双方未达成协议。原审采信的证据有：报案材料、证人证言、现场勘查笔录、查询犯罪嫌疑人存款通知书、尸体检验报告和被告人的供述等。原审认为，被告人冀月生目无国法 财物，其行为已构成故意杀人罪和抢劫罪，且抢劫数额巨大。被告人冀月生在其犯罪行为暴露前有自首的意思表示，在其亲友带领公安人员将其抓获后，对致死被害人 ...
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