调查中的重大问题，保证各系统、各单位认真协助投入产出调查工作，提供必要的核算资料，保证各项调查任务的完成。省联席办公会议下设省投入产出办公室(设在省 副局长)方洪莲(省旅游局副局长)庞贞燕(人行郑州中心支行副行长)高建军(郑州海关副关长)黄仕明(省国税局副局长)孙廷喜(省地税局副局长)秦太锋(省出入境 ...
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根据《商业银行法》第29条、第30条及《海关法》第37条的规定，海关在必要时可以要求银行协助在纳税义务人或者担保人的存款中扣缴税款，但没有规定海关可以对 ：“国务院证券监督管理机构依法履行职责，有权采取下列措施：(四)查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者 ...
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尽职调查的目的主要是：审核并确定被调查对象所提供交易相关资料的真实性、准确性和完整性；协助委托人更加充分地了解被调查对象的组织结构、资产和业务的产权状况和 ，2001年“麦科特欺诈发行股票案”中，如果主承销商的律师能够亲自到当地海关部门进行独立核证，该最严重的欺诈事实——伪造的进口设备融资租赁合同和虚 ...
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尽职调查过程中提供的专业法律服务主要包括：帮助制定尽职调查规划；提供详细的尽职调查的审查清单；协助收购方与目标公司、卖方签署保密协议；必要时的自行查证 租赁的机器； （3）若目标公司为外资或者合资企业，转让该机器需要补缴的海关税款为多少； (4)机器设备上是否存在抵押； 3、知识产权及许可权、特许权 ...
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尽职调查过程中提供的专业法律服务主要包括：帮助制定尽职调查规划；提供详细的尽职调查的审查清单；协助收购方与目标公司、卖方签署保密协议；必要时的自行查证 租赁的机器； （3）若目标公司为外资或者合资企业，转让该机器需要补缴的海关税款为多少； (4)机器设备上是否存在抵押； 3、知识产权及许可权、特许权 ...
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毫无破绽，缉毒犬却发出了发现毒品的信号。海关人员立即控制国内收件人，并在快件装饰物衬垫纸板夹层中发现夹藏有白色粉末。经调查得知，国内收件人翟某通过QQ 结识网名为“LEO ”的外籍犯罪嫌疑人，并答应作为中间人协助收件并转寄南方某地，但对快件内夹藏毒品并不知情。办案人员巧妙布局，最终将犯罪 ...
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调查而准备的初步文件清单。这个初步文件清单是为了协助律师对公司进行尽职调查而草拟的。随着尽职调查的深入，我们有可能需要公司提供进一步的文件。恳请公司 和/或下属企业自设立以来的重大税务问题( 包括但不限于税务机关或海关要求补税或罚款或调查) 有关的文件和情况说明。九、雇员有关公司及其下属企业的下列资料 ...
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运往日本的运输合同，改变原应去韩国的行程，违反了有关许可证制度规定，被湛江海关扣留船舶，造成我司损失。现请求判令被告赔偿货款损失人民币(以下均为人民币) 情节不采取扣货措施，而只需对当事人进行处罚。本院于2000年10月8日向湛江海关发出协助调查函，要求调查上述内容。2000年10月24日，湛江海关向 ...
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运输、走私文化财产类犯罪，作为下游犯罪的非法买卖、交易文化财产类犯罪。以协助调查取证、执行搜查、扣押、冻结、没收和返还犯罪所得等为主要内容的刑事 交易过程是非法的。为保护本国文化财产免遭非法贩运，流失境外，各国一般都通过海关监管来严格限制或者禁止本国文化财产出口，还有一些国家不仅限制出口还限制文化财产 ...
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次要作用，是从犯；金永鑫公司负责人沈梁美心在海关侦查机关对其采取强制措施前，主动从境外回来协助调查，如实供述其主持公司经营期间的走私行为，有 向大同厂实际购货的情况。从2002年上半年起长城公司就没有加工生产能力，但我们无视海关监管规定经营，从2002年7月到2003年4月还一直使用长城公司公司的合同 ...
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