涉嫌32万合同诈骗，被告人无罪释放 （因涉及当事人隐私，故使用化名。） 被告人：董某 检察院指控本案被告人董某以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取他人财物， 到期后如其不能还款，与王、吴二人形成一种民事纠纷。王、吴二人不论是起诉董某所在的保险公司，还是起诉董某，法院都将依据上述事实判令董某承担返还 ...
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清、证据不足，被告人张连保认可借款的事实，但其与被害人之间有经济纠纷，应当以民事纠纷解决。 经审理查明：（一）2006年5月至2007年7月之间 至2007年间，以合作投资付注册资金、货款、运费、回扣及办事费用为名，先后诈骗其现金812500元。其中有25.15万元存入张连保以其外甥邓某某身份证办理的 ...
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人民法院（2004）利民初字第124号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。 本院认为，本案涉嫌犯罪，厦门市公安局已立案侦查，目前 》第三条……如案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待刑事案件结案后才能审理的，人民法院应当中止 ...
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、韦XX通过帮屈XX、周XX等17人办理事业单位编制涉嫌诈骗，已被公安机关立案，因韦XX涉嫌犯罪将对本案产生实质性的影响，故本案应中止审理。三 了委托合同关系。虽然对于“办事款”的用途双方陈述不一致，但不论是购买公务员指标还是办理事业单位编制及中医职业资格证，双方委托的内容都直接违反了我国法律的强制性 ...
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东矛岭工程公司家属院（户籍所在地：黑龙江省抚远县抚远镇正阳第八居委会）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2008年12月20日被刑事拘留，2009年1月15日被逮捕 没有非法占有目的，其行为不构成合同诈骗罪，而属民事纠纷的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人宋兰英、郭宝柱均积极参与 ...
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以上视听资料不发表意见，称其只尊重客观事实，其没有得到借款。段永生以该借款合同涉嫌经济犯罪，曾于2009年3月向公安部门举报反映，但有关部门并没有立案。原审法院认为： 与曹庆军、王红方、张麦成等人内外勾结，精心策划的一场诈骗丑局。我签字时，借款栏还是空白，签字后我就走了。我当时根本不认识董小篷、范志伟 ...
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潘某某。委托代理人江某某。原告上海某某工贸有限公司与被告王某某、潘某某民间借贷纠纷一案，本院于2009年11月23日立案受理后，依法组成合议庭，于2010年 加以拖延，之后则避而不见。2008年11月7日，原告以王某某涉嫌合同及票据诈骗犯罪为由向宝山经侦支队报案，要求该支队立案侦查。宝山经侦支队接报 ...
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不过，放贷人向法院起诉的案件标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的数额。2011年全市 结果为依据，而另一案尚未审结的，民事案件应中止审理。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第11条规定一般均 ...
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考虑到该类情形并不符合《民事诉讼法》驳回起诉的法定要件，故规定人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关 ，不予支持。实践中需要把握以下几个方面： 1、对于非法债务是驳回起诉还是驳回诉讼请求，存在两种观点：第一种观点认为当事人享有诉权，但实体上不 ...
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民间借贷的刑民交叉问题会议认为，人民法院在受理和审理民间借贷纠纷案件中，发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，要依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷 能超过4倍利率。 6．借款人偿还部分借款时，出借人和借款人对该款属于本金还是利息产生争议，应推定先偿还利息，超出部分冲抵本金。 7.借款人已按 ...
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