法权利人，包括票据上所记载的收款人以及能够以背书连续来证明自己为票据合法权利人的被背书人。同时还应当允许出票人作为公示催告的申请人。在票据遗失后 权利纠纷进入民事诉讼程序后，由法院对票据权利归属做出判决。失票人和利害关系人都应当提出证据，证明自己是票据的合法权利人。如利害关系人无法证明自己是票据的善意 ...
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月29日，舞钢市供销社商贸总公司记账宋炳乾借款11万。（3）借据：今收到商贸公司现金壹拾万元正。收款人宋炳乾，2002、2、5号；今借到商贸公司现金壹万元整。借款人宋 重新给他打，并说我叫你咋打你咋打，并叫人拿出铁棍、匕首，刀，威胁我，在这种情况下，我按他的要求打的借条。后来我去周口报的案，是宋××和 ...
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户；（5）利用“smurfs”，洗钱者将非法收益存入银行，并绕过向金融监管部门报告现金交易的 要求。 （五）利用双重发票洗钱 利用双重发票洗钱是另外一种常用的 在有些国家，仍然没有规定披露信 托的委托人和受益人身份的要求，也不过问信托的真实目的，即使信托可能与一些可疑的金 融活动有关。 洗钱者正是利用 ...
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，严明纪律，考核干部的要求，并结合本单位实际情况建立健全会计人员岗位责任制度。 会计人员工作岗位一般可分为：会计主管、主管会计、出纳(现金和银行出纳可分设 内容包括：财会部门的公章、公物、现金和有价证券、支票簿、会计凭证、会计账簿、会计报表和财务会计有关文件、资料等。 财会部门负责人和会计主管调离时， ...
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财政、征收机关应从严审查核实后，在收入退还书上加盖“退付现金”的明显戳记，由收款人持向指定的国库按规定审查退款。第二十五条 外资企业、中外合资企业和其他外籍 认真审核把关，除按规定审核批准程序、退库范围等事项外，还应当比照缴款书的要求，逐项审核。发现问题及时与签发机关联系解决。第四十一条 国库更正错误 ...
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8日：原告凭其开具的、制票人为司徒健智、保管一栏由杨传正签名的、数量为758.82吨的产品出仓单，按杨传正的要求销售给“华际公司” 。据此举证：a、1993年9月26日，收款人李嘉甫出具“今收到东晓贸易公司汇票1张，总数48万元(00308845)，收到吴启平先生支票2张、总数24万元”的收条复印件1 ...
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，财政、征收机关应从严审查核实后，在收入退还书上加盖“退付现金”的明显戳记，由收款人持向指定的国库按规定审查退款。第二十三条 在中国银行分支机构开户的外资 认真审核把关，除按规定审核批准程序、退库范围等事项处，还应当比照缴款书的要求，逐项审核。发现问题及时与签发机头联系解决。第三十九条 国库更正错误 ...
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猪无害化处理中央财政补贴款40万元。 8、平舆县财政局企业股出具的农行业务结算申请书复印件，证实借方国库股，收款人第二食品公司，金额40万元。9、平舆县财政局企业股出具 ，当庭王勤一直否认有贪污的故意，但其做出的种种具体行为均反映出其有隐瞒事实，占有该款的故意。对被告人和辩护人的质证意见，理由不充分， ...
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保糖项目部工程进度款10万元，同时附有金额为10万元的进帐单一份，出票人系光远公司保糖项目部，收款人系中友荣华公司。双方质证对本院调取的该四 辉建设管理费4万元、支付保糖公司现金18174.96元、支付刘云辉委托费、项目管理运作费200万元、支付地质勘察、人防设施费40万元、购买支票费31.2元，光远 ...
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了支票和现金共计567 800元，仅剩余5350元未付。我公司不知新锐创中心为何会提出这样巨大的未付款数额，我公司可向法院提供新锐创中心收款人的签单 是现金，当时说的是一块完了再给票。2007年7月27日上午给了94 800元现金，晚上给了150 000元现金，和250 000元支票。2007年8月底 ...
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