处罚，而另外两个不具备国家工作人员身份的犯罪嫌疑人分别被判处三年零六个月和三年的刑罚。 依据最高人民法院、最高人民检察院1985年7月18日《关于当前办理经济犯罪案件中具体运用法律的若干问题的解答（试行）》中指出：“内外勾结进行贪污或者盗窃活动的共同犯罪（包括一般共同犯罪和 ...
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地方公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，具有代表公安部行使业务指导、协调的职能。因此，在开展业务工作指导范围内应当具有指定管辖权。在实际工作中，经侦 。因此，有必要就不同环节与最高人民检察院有关部门认真协商解决。我们已就此工作正式与最高人民法院有关部门沟通，同意作为专题共同开展研究，争取进一步明确并制定 ...
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时曾直言：反洗钱的工作是防范重于打击。。公安机关破获的大量经济犯罪案件，一个共同特点就是作案和案发时间相距较远；当公安机关介入侦查时，赃款已挥霍 打击效果出现呢？ 3、信息、情报为先原则 在当今世界信息化的进程中，任何活动（包括犯罪活动和针对犯罪的侦查工作）的信息化特点都很明显。在与洗钱犯罪分子的较量 ...
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时曾直言：“反洗钱的工作是防范重于打击。”。公安机关破获的大量经济犯罪案件，一个共同特点就是作案和案发时间相距较远；当公安机关介入侦查时，赃款已挥霍 打击效果出现呢？3、信息、情报为先原则在当今世界信息化的进程中，任何活动（包括犯罪活动和针对犯罪的侦查工作）的信息化特点都很明显。在与洗钱犯罪分子的较量 ...
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、执行法律，抑制经济案件对全局的影响，保障国际环境下我国市场经济的通畅运行，就成为中国入世后检察系统的首要议题。 本文仅就WTO与职务犯罪侦查工作的关系、影响 新的问题。 2、共犯和外籍犯人问题。基于我国刑法对外国人效力问题的规定，职务犯罪中的各种行贿罪、贪污罪共犯均可为外国人（无国籍人）或是外国法人 ...
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经济案件，一般地不要使用技术侦查手段。对于极少数重大经济犯罪案件主要是贪污贿赂案件和重大的经济犯罪嫌疑分子必须使用技术侦查手段的，要十分慎重地经过严格审批 侦查技术支持。尽管大部分检察机关设有检察技术处(科)，也有一定的技术设备，并在侦查工作中发挥了一定的作用。但从宏观上看，整个检察技术队伍和设备对 ...
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，如，对经济技术情报、科技情报、商业情报的收集与应用。检察机关职务犯罪情报信息系统应该包括两大部分：与侦查工作密切相关的犯罪情报数据库；对查办案件起重要的 手段的援助。此外，还要搞好与审计部门的侦查协作。建立提前介入审计及个案协查制度。审计部门在审计中发现犯罪线索，可以要求检察机关提前介入，熟悉情况， ...
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”的为“恶意透支”行为。最后，恶意透支构成犯罪须达到数额较大，根据《经济犯罪案件追诉标准的规定》，恶意透支“数额较大”的标准为5000元以上。同时具备上述主 ”，提高科技含量，走“科技强警”之路，必将给案件侦查工作产生巨大的影响。「注释」刘华：《信用卡犯罪中若干疑难问题探讨》[J]载《法学》1996年 ...
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检察机关的双重管理机制所限，检察机关的经费来源和人事安排仍然要受制于地方政府，导致职务犯罪案件的侦查工作中遇到的阻力和干扰难以在短期内消除。由于职务犯罪 理解不深，法律知识更新意识较差，这些都局限了侦查工作的开展。6、公检法三家认识不统一，打击不力的现象比较突出由于新的经济关系和财产所有权关系的出现， ...
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机关的中央机关一般不承担具体案件的侦查工作，而是对全国范围内下级机关的侦查工作给予指导。 以上关于刑事法制中中央与地方关系的扼要梳理，基本上可以呈现出目前 保护性策略和措施，且与全局利益、其他地方的利益相矛盾。最为典型的就是对经济犯罪的惩治问题。个别地方出于地方经济发展、保障就业、维护社会稳定等考虑， ...
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