恶意透支进行诈骗，当前出现了通过发送短信、利用电子邮件、网上支付、截获电话银行资料等方式，这些同其他新兴的金融、通讯工具结合起来的新的犯罪形式，难以防范 合法的持卡人。在实际操作中却存在着弄虚作假、伪造、冒用、以虚假身份骗取银行信任而骗领信用卡，进行恶意透支的现象。在此种情况的行为人是一种非法持卡人， ...
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恶意透支进行诈骗，当前出现了通过发送短信、利用电子邮件、网上支付、截获电话银行资料等方式，这些同其他新兴的金融、通讯工具结合起来的新的犯罪形式，难以防范 合法的持卡人。在实际操作中却存在着弄虚作假、伪造、冒用、以虚假身份骗取银行信任而骗领信用卡，进行恶意透支的现象。在此种情况的行为人是一种非法持卡人， ...
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办法》的规定，由上诉人汇通卡公司派员负责拓展太平洋汇通联名信用卡客户、收集整理申请人员相关资料及领卡、送卡等，联合向社会发行交通银行太平洋汇通联名信用卡 权的期限。被上诉人与上诉人汇通卡公司签订合作协议并未就信用卡交易的控制风险系统向上诉人汇通卡公司作出虚假陈述，也未隐瞒该控制风险系统中应由上诉人汇通 ...
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无异议，并有被害人李磊陈述，证人欧克霞、朱立坤的证言，视听资料，被害人李磊的中国银行储蓄卡交易明细，收据，谅解书，张家界市人民政府劳动教养管理委员会张 若干问题的解释》第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5 ...
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刑事科学技术研究所文件检验鉴定书；15、被告人陆X的供述。原审判决认为，被告人陆X以虚假的身份证明骗领信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已构成信用卡 予以套现，仍积极冒用他人身份证明，虚构信息资料办理信用卡，并将所办信用卡交予他人使用套现，其不构成信用卡诈骗的上诉意见本院不予采纳；上诉人陆X虽 ...
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的情况下，在自动取款机上透支取款2000元；次日，被告人刘某通过POS机虚假交易，刷卡透支套取现金28 000元。之后，经发卡银行多次催收， 记录材料，证明该行对刘某多次催收的事实。（6）刘某办理信用卡的资料及使用该卡的交易明细单，证明刘某在中国银行株洲分行办理卡号为5123167356145332的 ...
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年9月至12月间，经预谋，由被告人张某、俞某利用工作便利得到的客户资料，分别冒用和某、武某、王某的名义至光大银行申请办理三张信用卡（卡号 很多恶意透支的行为背后，银行的审核不力甚至个别工作人员，为了工作指标帮助他人用虚假的材料申领信用卡，因此，银行方也是具有一定的过错的，基于这样的现实，司法解释规定了 ...
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案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡1张以上的，应当认定为刑法第一百七十 张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、 ...
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出具的谢小华归还20%股份及本息290000元的证明材料，李道永冒名贷款的有关贷款资料，李道永、谢小华的归案情况说明材料；李道永、谢小华在侦查阶段 次催收后仍不归还，属恶意透支行为，其行为构成了信用卡诈骗罪。同时，被告人李道永以非法占有为目的，采用虚假身份证以种养为名骗取银行贷款共计4万元，数额较大， ...
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荣的名义填报的中央国家机关龙卡申请表情况。29、贷记卡交易明细、消费单据、持卡人资料查询、银行催收记录，证实被告人管铁奎持姓名为金秀荣，卡号为： 本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人管铁奎以非法占有为目的，使用虚假的身份证明骗领信用卡后进行恶意透支，且诈骗数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪， ...
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