、房屋抵押贷款合同、房屋他项权证、210LC9701166－210号信用证、进口押汇申请书、信用证议付函、保证金付款凭证、承兑报文、付款报文，中国人民银行海南省 新鸿俊公司偿付垫款本金和利息的权利。故原告主张被告新鸿俊公司偿付信用证垫付款本息的诉讼请求，事实清楚，证据充分，符合法律规定，本院应予支持． ...
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协同组合中央会(以下简称农协会)、中国农业银行成都市总府支行(以下简称农行成都市总府支行)信用证欺诈纠纷管辖权异议一案，不服四川省高级人民法院(1999)川经初字第1号民事 行农行国际业务部，一次骗取了开证行对上述四笔信用证项下款项的承兑。议付行农协会同受益人新湖商社串通一气，故意隐瞒单据的虚假性，其 ...
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一致、不差分毫，受益人向开证行、保兑行、议付行交付的单据要像信用证条款中规定单据的镜像一样。任何偏差，即使是很细微的 等同于绝对的字面相符（absoluteliteral compliance）。修改后的美国（（统一商法典》载明了信用证审单的标准为严格相符原则，但其官方解释明确指出，严格相符并非意味着 ...
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另一家银行进行该项付款；或承兑并支付该汇票；或授权另一家银行议付。由此可见，信用证是以银行付款为保证，属于银行信用范畴。但是银行付款并不以买方 与国际经济贸易相关国际组织密切联系，并且能够行使司法管辖权的专门用于对付包括国际信用证在内的国际经济欺诈活动的国际合作组织，是防范和打击国际经济欺诈活动的重要 ...
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仅有１９８９年最高人民法院发布的《全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判工作座谈会纪要》中关于冻结信用证项下货款的问题的意见。该纪要强调：如有充分证据证明卖方是利用签订合同进行欺诈， 对价。（３）保兑行善意的履行了付款义务。（４）议付行善意支付。（５）可转让信用证项下的第三人善意的支付了对价。如果有上述五种 ...
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一致、不差分毫，受益人向开证行、保兑行、议付行交付的单据要像信用证条款中规定单据的镜像一样。任何偏差，即使是很细微的 上写着它是依“letter of CreditNo.105”开出的。由于受益人没有将英文中的信用证第一个字母“1”大写成“L”，而且还使用了“Number”的缩写形式“No.”，开证行 ...
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对11套单据进行拒付。2000年4月24日，因被告与本案3份信用证受益人的国际货款买卖合同纠纷案件，嘉兴市中级人民法院向原告下达了对本案3份 项下货款垫付款USD579739.49及利息USDl2801.14之责，信用证拒付期间应支付议付行的利息损失由原告自负。依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十 ...
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的“出口押汇总质权书”条文承担义务。公司财务章：年月日银行意见：附件二：中国工商银行信用证项下出口打包放款暂行办法为解决出口企业出口时发生的流动资金短缺问题，支持企业扩大 办法。七、打包放款的偿还和追索１．已叙做打包放款的信用证项下的单据必须向我行交单议付，在办理出口押汇或收妥结汇时，银行自动从押汇或 ...
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申请才能启动；③适用时间是银行在对欺诈者实际支付或承兑前，如果议付行接受了表面与信用证相符的单据并支付了货款，或者受益人通过正当途径接受了欺诈者 ，与集资诈骗罪，贷款诈骗罪不同，法律没有明文规定本罪必须以非法占有为目的。而且信用证诈骗罪多为单位实施，可能是为了牟利，也可能是为了非法融资等等。因此，“ ...
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欺受益人(出口商)盲目发货，最终达到骗取出口货物目的。这种诈骗一般有如下特征：1.信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊；2.所用 寄件人地址，且邮戳模糊不清，无法辩认从何地寄出；(2)信用证限制通知行－伦敦国民西敏寺银行议付；有违常规；(3)收单行的详细地址在银行年鉴上查 ...
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